שני אנשי העסקים הישראלים שנעצרו בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים בחברות הרשומות במקלטי מס בחו"ל הם חיים טולדנו מתל אביב וסער פילוסוף מחיפה. כך הותר לפרסום (יום ב', 10.10.16). השניים נעצרו לפני ראש השנה ושוחררו בתנאים מגבילים.

טולדנו ופילוסוף כדירקטורים וכבעלי מניות במספר חברות בארץ ובחו"ל. הם פתחו בשנת 2008, באמצעות חברה המתמחה בכך, מספר חברות במקלטי מס (אנגווילה, בליז ואיי הבתולה הבריטיים), על-מנת להסוות את בעלותם באותן חברות. השניים לא דיווחו בדוחות למס הכנסה על בעלותם בחברות שנפתחו, וכן על חשבונות בנק המנוהלים על ידם בחו"ל והשמיטו על-פי החשד הכנסות שמקורן בחו"ל בהיקף של מיליוני שקלים בין השנים 2014-2012.

בדיון שהתקיים בעניינם של טולדנו ופילוסוף ב-27 בספטמבר התירה השופטת שלומית בן יצחק מבית משפט השלום בתל אביב לפרסם את הפרשה למעט שמותיהם. בהחלטה שניתנה יומיים לאחר מכן דחתה את בקשתם לאסור את פרסום שמותיהם, אך עיכבה את ביצוע ההחלטה עד אתמול בשעה 12:00.

מעצרם של טולדנו ופילוסוף בוצע במסגרת חקירת "עיר מקלט" המתנהלת בפקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים בעקבות חשיפת "מסמכי פנמה", ופעילות מודיעינית שבוצעה אודות ישראלים שפתחו חברות במקלטי מס.