רשות ניירות ערך העבירה (יום ג', 8.11.16) לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בנוגע לחברת ט.ב מתקדמים בכספים, בו עלה חשד לגיוס עשרות מיליוני שקלים בניגוד לחוק ולביצוע שורה של עבירות ניירות ערך, מרמה והלבנת הון.

הרשות אינה אומרת מהי המלצתה, אך העברת התיק לפרקליטות מלמדת שלדעתה יש מקום להגיש כתבי אישום נגד חיליק טפירו ועו"ד אמיר בירמן, אשר נעצרו ביוני 2015. החברה הוקמה בספטמבר 2012 ועסקה בגיוס כספים לפרויקטים של תמ"א 38; היא בפירוק מאז מאי 2014. טפירו היה בעליה והמנכ"ל שלה, במקביל לשליטתו בסוכנות ביטוח שנשאה את שמו ובחברות פרטיות שעסקו בהשקעות. בירמן היה גם הוא בעלים ומנכ"ל, עד שהעביר את השליטה לטפירו במארס 2014.

על-פי החשד, בין ספטמבר 2012 לאפריל 2014 גייסה החברה עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים, וזאת ללא תשקיף ותוך הטעיית המשקיעים ואי עמידה בהתחייבויות כלפיהם. על-פי החשד, טפירו ובירמן השתמשו במיליוני שקלים מכספי המשקיעים, למתן הלוואות חוץ-בנקאיות לצדדים קשורים, ובכלל זה לחברות שהיו בעלי עניין בהן. עוד עלה החשד, כי הם גנבו מיליוני שקלים נוספים ורכשו לעצמם נדל"ן בכספי המשקיעים. על-פי ממצאי החקירה, מדובר היה בהונאת פונזי, בה החזרי הריביות והתשלומים החודשיים למשקיעים שולמו מכספי משקיעים חדשים שגויסו, ולא ממקורות עצמאיים של החברה.