בנימין ברהמי, וילי ג'ורנו וג'ורדן כהן מואשמים במעשי מרמה כלפי חברות ברחבי אירופה בהיקף של 1.9 מיליון אירו. כתב האישום נגדם הוגש (יום ה', 27.4.17) לבית המשפט המחוזי מרכז. המדינה אומרת, כי קורבנות המרמה העבירו לפי הנחיותיהם של הנאשמים 4.4 מיליון אירו, אך רוב הכסף טרם אותר.
על-פי כתב האישום, מדובר בשלושה עולים מצרפת שהם מכרים ותיקים. במועד כלשהו לפני פברואר השנה, טוענת המדינה, הם החליטו על ביצוע מעשי המרמה באמצעות איסוף מידע פיננסי על חברות היעד, יצירת מסמכים מזויפים ופנייה מהארץ אל החברות באירופה בדרישה להעברות כספים בהיקפים מיליוני אירו, תוך הצגת מצגים כוזבים.
שיטת המרמה בה נקטו הנאשמים כללה זיהוי של קשר עסקי בין שתי חברות, האחת ספקית והאחרת בעלת חוב לחברה הראשונה. הנאשמים היו מציגים עצמם בכזב לבעלת החוב כאנשי הספקית ומשכנעים בעלי תפקידים בה, תוך שימוש במסמכים מזויפים, לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר את החוב.
במסגרת הקשר בנו הנאשמים ואחרים "מערך מרמה חובק עולם", כהגדרת הפרקליטות, שמרכזו בישראל. הם אספו מידע על-אודות חברות רבות באירופה הכולל מידע פיננסי, בעלי תפקידים, דרכי התקשרות וכדומה. כמו-כן זייפו מסמכים רבים, בין היתר מסמכים הנחזים להיראות כטפסים של המשרד הפדרלי לרגולציה פיננסית. בנוסף שכרו הנאשמים דירה בנתניה ובה ציוד טכנולוגי רב הכולל מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים, כרטיסי SIM רבים (prepaid cards), החסנים ניידים וחיבורים אינטרנטיים סלולריים.
קורבנות המרמה, נאמר בכתב האישום, היו Agri Condiments מצרפת, Palfinger ו-Burket מאוסטריה, והחברות הגרמניות Ashmute ו-Hobart. לצד הפעילות בארץ, נאמר בכתב האישום, החזיקו הנאשמים חשבונות בנק רבים במדינות שונות דוגמת הונג קונג, קרואטיה ופולין, אליהם הורו לקורבנותיהם לנתב את כספי המרמה. הם מואשמים בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע ו
הלבנת הון.
בבקשה להאריך את מעצרם של השלושה עד תום ההליכים נגדם אומרת המדינה, כי חומר הראיות כולל חומרי חקירה שנאספו בידי רשויות באירופה, מסמכים מזויפים שנתפסו בדירה בנתניה, תכתובות מיילים, מחקרי תקשורת, תצפיות וצילומים ממצלמות אבטחה באזור דירת המרמה. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד דפנה אברמוביץ' ושרה טל.
