בהאא יחיה מואשם במעילה ב-6.1 מיליון שקל מכספי סניף
בנק לאומי בבאקה אל-גרביה, בו הועסק. כתב האישום נגדו הוגש (1.5.17) לבית המשפט המחוזי בחיפה.
המדינה אומרת, כי המעילה בוצעה במשך שנתיים - בין אפריל 2014 למאי 2016 - תוך רישומים כוזבים במערכת הבנק, העברת כספים בין חשבונות שונים וביצוע תנועות סיבוביות רבות. הנאשם השתמש בפרטיהן של עשרות המחאות שהגיעו לידיו במסגרת עבודתו, במטרה לקבל כספים במרמה. הוא ביצע ניכיון להמחאות פיקטיביות שיצר באמצעות שימוש במספרי ההמחאות המקוריות ושינוי תאריכיהן וסכומיהן, ולאחר מכן הפקיד את כספי ההמחאות הפיקטיביות, בסכום כולל של 5.2 מיליון שקל, בשלושת חשבונות של בני משפחה וידידים ששימשו אותו. זמן קצר לפני מועד פירעון ההמחאות הפיקטיביות, ביטל הנאשם את ההמחאות ברישומי הבנק על-מנת שמעשיו לא יתגלו.
בנוסף, נטען באישום, העביר הנאשם מהבנק ב-30 הזדמנויות כספים בסך 907,000 שקל אל חשבונו של גיסו, כשהוא מציג בפני הבנק מצג שווא לפיו מדובר בהלוואות, וזאת לא ידיעתו של גיסו ועל-מנת לשלשל לכיסו את כספי ההלוואות הפיקטיביות. בהמשך העביר הנאשם 4.3 מיליון שקל לחשבונות החברה שבבעלות אביו בבנק לאומי ובבנק הפועלים.
עוד נטען, כי הנאשם משך מיליון שקל מכספי ההמחאות וההלוואות הפיקטיביות שהופקדו בחשבונותיהם של בן דודתו וגיסו, ונטל כספים אלו לכיסו. לדברי התביעה, על-מנת שמעשיו לא יתגלו, ביצע הנאשם העברות בנקאיות והפקדות שיקים בסך כולל של 2.4 מיליון שקל לטובת החשבונות של בן דודתו, גיסו וחברו. בסך-הכל נטל יחיא לכיסו 3 מיליון שקל, והוא מואשם גם ב
הלבנת הון ובעבירות מס.
בבקשה לעצור את יחיא עד לתום ההליכים אומרת הפרקליטות, כי הוא
הודה בביצוע ניכיונות של עשרות שיקים פיקטיביים תוך שימוש בפרטי המחאות אמיתיים, אך לדבריו הוא סבר כי מותר לו לבצע פעולות אלה, מאחר שמנהליו לא העירו לו על כך מעולם; מנהליו שללו מכל וכל את גרסתו זו. עוד הודה הנאשם בביצוע העברות כספים רבות משלושת החשבונות וטען שאין המדובר בגניבה אלא בהלוואות שנטל.
