|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
|
|
|
|
קלדרון. כספים שחורים
|
|
עודד כהן. כספים שחורים
|
|
קלדרון ועודד כהן הזרימו מאוגנדה <br>כספים שחורים לח-ן סודי בקפריסין
|
חשיפת News1 - אבי קלדרון ועודד כהן משכו במשך השנים מיליוני דולרים כחלקם ברווחי קזינו קמפלה באוגנדה ● חלק מהכספים משכו במזומנים במנות של עשרות אלפי דולרים בכל פעם וחלק מהכספים הועברו לחשבון בנק ע"ש חברה שפתחו בקפריסין ● השניים השתמשו גם בבלדרים להעברת כספים לישראל ● קלדרון ועודד כהן ביצעו עבירות על פקודת מס הכנסה ועל החוק לאיסור הלבנת הון
|
|
|
|
מיכה נוי שהלבין כספים להירשברג
מסובך בארה"ב בפרשת שטיינמץ
|
|
יואב יצחק
|
|
שיחות שיבוש שקיים מיכה נוי עם שותפיו לעבירות בעסקת שוחד בגינאה בעיצומה של חקירה בינלאומית נקלטו על-ידי ה-FBI * שמואל הירשברג הזרים מאות אלפי דולרים לפחות מאוגנדה לצרפת ותוניס באמצעות חשבונות של חברה בבעלות מיכה נוי (CW FRANCE) והסתייע בו להלבנת כספים ולהתחמקות מתשלום מיסים בישראל * הירשברג ושותפיו לעבירות ובהם מיכה נוי ושמואל פלד יידרשו להסביר לרשות המיסים בישראל הסלקות כספים בהיקף 10-8 מיליון דולר
|
|
לרשימה המלאה
|
|
|
|
|
אבי קלדרון ושותפו לעסקים עודד כהן משכו במשך השנים באופן אישי מיליוני דולרים מקזינו קמפלה באוגנדה - שבו הם שותפים יחד עם איש העסקים שמואל (מולי) הירשברג. כך נודע ל-News1. חלק מהכספים נמשכו במזומנים ב"מנות" של עשרות אלפי דולרים, בכל פעם. חלק הועברו באמצעות בנק באוגנדה לחשבונות סודיים שהקים כל אחד מהם בבנק בקפריסין. דבר חלקו של שמואל הירשברג בכספים שקיבל, שלא כדין, ובעבירות הפליליות שביצע, נחשף ב-News1. בעקבות החשיפות פתחו רשויות המס בהליכים נגדו. עתה אנו חושפים את חלקם של קלדרון ועודד כהן בעבירות הפליליות. ל-News1 נודע, כי אבי קלדרון ועודד כהן לא דיווחו במשך שנים רבות לרשויות בישראל על חלקם במניות בחברה המחזיקה ומפעילה את קזינו קמפלה באוגנדה. כמו-כן הם לא דיווחו על הכנסות חודשיות שקיבלו ולא על בונוסים מיוחדים שמשכו מהרווחים. קלדרון וכהן פתחו חשבון בנק בקפריסין במטרה להונות את הרשויות בישראל. כדי לטשטש את פעילותם, המתמשכת כ-15 שנים, הם נהגו לטוס לאוגנדה ולקבל לידיהם במזומנים חלק מהכספים שאותם הבריחו לישראל. בכל פעם שטסו לאוגנדה הם חזרו עם סכומי הכסף במזומנים בהיקף של 25-20 אלף דולר, שאותם יכלו להכניס לישראל דרך נתב"ג בלא שיחויבו להצהיר עליהם ובלא סיכון לתפיסתם/מעצרם. להלן פרטי החשבונות שהקימו בקפריסין: ָ- אבי קלדרון (בנק / חשבון):
-
MARFIN POPULAR BANK NICOSIA CYPRUS
CY35003001140000011433006780
-
BANK OF CYPRUS
CY44002001550000004130135348
ל-News1 נודע, כאמור, כי קלדרון וכהן משכו כספים במזומנים הן ישירות והן באמצעות גורמים שפעלו בשליחותם. להלן כמה דוגמאות למשיכות במזומנים, בחתימתם האישית:
- עודד כהן - 25,000 דולר ביום 20.10.14; 5,000 דולר ביום 07.10.14; 20,000 דולר ביום 02.08.15.
- אבי קלדרון - 30,000 דולר ביום 12.09.14; 30,000 דולר ביום 02.05.14; 20,000 דולר ביום 22.08.15.
יודגש: הנתונים שלעיל מבטאים רק חלק קטן מהמשיכות. בנוסף לכספים הנ"ל משכו ו/או נעברו לחשבונם של השניים סכומי כסף גדולים נוספים בהיקף מצרפי של מאות אלפי דולרים, לכל אחד. דוגמאות נוספות: לזכות קלדרון הועבר סכום של 100,000 דולר ביום 15.01.07; לזכות קלדרון ועודד כהן ניתנו 40,000 דולר ביום 09.01.12; עודד כהן קיבל עוד 30,000 דולר ביום 08.06.12.
כל הסכומים הנ"ל, כאמור, לא דווחו לרשויות המס בישראל. לא בדוחות חודשיים, לא בדוחות שנתיים, וגם לא במסגרת הצהרות הון. המדובר בעבירות פליליות הן על פקודת מס הכנסה והן על החוק לאיסור הלבנת הון. הכספים שימשו בידיהם לצרכים שוטפים - הן בישראל והן בנסיעותיהם לחו"ל, וכן למימון רכישת נכסים, לרבות מכוניות חדישות.
|
| תאריך:
|
31/05/2017
|
|
|
עודכן:
|
30/01/2018
|
|
יואב יצחק
|
|
קלדרון ועודד כהן הזרימו מאוגנדה
כספים שחורים לח-ן סודי בקפריסין
|
|
|
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
|
|
1
|
|
אבי דב
|
31/05/17 15:20
|
|
איל ההון מיכאל (מיכו) מירלישווילי, ובנו יצחק מירלישווילי (בעל השליטה בערוץ 20), נמנים עם החשודים שנחקרו ביום שני (29.05.17) בפרשת אריה דרעי. על-פי החשד, נעשה שימוש פסול בכספים שתרמו למפעלי הצדקה המנוהלים על-ידי רעייתו של אריה דרעי וכן במסגרות תנועת ש"ס.
|
|
|
|
|
עורכי הדין רובי בכר וגיורא ארדינסט - הנחשבים לעורכי דין בכירים - דחו בתקופה האחרונה הצעה לאשר הצגת מועמדותם לכהונת שופט בית המשפט העליון, כמועמדים מטעמה של שרת המשפטים איילת שקד, ובתמיכת לשכת עורכי הדין בישראל. כך נודע ל-News1.
|
|
|
|
|
חברת הבנייה ריאד אספניולי תובעת 4.7 מיליון שקל מחברת היזמות לסיכו ייזום והנדסה אזרחית.
|
|
|
|
|
חברת אס.ווי משי אחזקות, בעלת הזיכיון למסעדת מוזס במתחם הסינמה סיטי בירושלים, מבקשת (29.5.17) מבית המשפט המחוזי בירושלים להקפיא לחודשיים את ההליכים נגדה. לדברי החברה, בתקופה זו תוכל להפעיל את המסעדה תוך גיבוש תוכנית הבראה או מכירת נכסיה.
|
|
|
|
|
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה מבקשת (29.5.17) לקבוע, כי הכשרת היישוב מחזיקה בזכויות של 45 רוכשים שנספו בשואה בחלקות מקרקעין ביקנעם, רובם תושבי ליטא והיתר תושבי פולין, בלגיה ויוון.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
יורם אטינגר
הפקת לקחי 7 באוקטובר מחייבת להימנע ממדיניות של תגובה, הכלה ומתקפות נקודתיות, ולנקוט במלחמת-מנע ומתקפות מערכתיות ולא רק נקודתיות
|
|
|
|
|
רבקה שפק-ליסק
הלא חרדים מסרבים להיות "חוטבי עצים ושואבי מים" לרבנים, אברכים ופוליטיקאים חרדים  או שהחרדים ימלאו את חובתם האזרחית או שיסתלקו מכאן
|
|
|
|
|
ציפי לידר
למרבה האירוניה, בתו של פרעה היא שהצילה אותו ובסופו של דבר פרעה בכבודו ובעצמו גידל את משה בארמונו, וסלל את הדרך לגאולה האדם חושב, והאלוקים צוחק
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|
