ראשי | בורסה/בנקאות | כלכלה/עסקים | פלילים

מועדון VIP

בימה חופשית ב-News1

בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il

כתבות מקודמות

כתיבת המומחים

פיצוי על אובדן כושר עבודה בשל מחלת כליות תורשתית? יש דבר כזה!

כתיבת המומחים

הוט, בזק, סלקום, פרטנר סיבים - איזו חברה עדיפה לצרכן?

משטרת ישראל חוקרת את הלבנת ההון של בנק לאומי בארה"ב

כך נחשף לראשונה על-ידי מוטי גילת ב"כאן" ● החקירה מתנהלת גם נגד בכירי בנק לאומי לשעבר, בהם גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ

27/08/2017 | | חדשות | תגובות

מאת: חן מענית | תגובות

גליה מאור [צילום: פלאש 90]

משטרת ישראל מנהלת חקירה בנוגע לפרשת הלבנת ההון של בנק לאומי בארה"ב.

החקירה מתנהלת בין היתר נגד בכירי בנק לאומי לשעבר, בהם המנכ"לית לשעבר גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ. קיומה של החקירה שהייתה סמויה עד היום נחשף לראשונה על-ידי מוטי גילת ב"כאן" - תאגיד השידור הציבורי.

ברקע החקירה ניצב סכום של 1.3 מיליארד שקל ששילם לאומי לרשויות בארה"ב בגין הפרשה, לאחר שהבנק הודה כי סייע ללקוחותיו האמריקנים להעלים מס. היועץ המשפטי הקודם לממשלה, יהודה וינשטיין, התבטא בעבר כי הוא שוקל לפתוח חקירה פלילית בפרשה, אך לא פרסם את החלטתו בנושא.

תאריך:

27/08/2017

עודכן:

27/08/2017

חן מענית

מועדון VIP

להצטרפות הקלק כאן

תגיות / עוקבים	לקבלת רשימות חדשות עם הופעתן

איתן רף בנק לאומי לישראל בע"מ / Leumi Bank LTD גליה מאור יהודה וינשטיין צבי איצקוביץ

פורומים News1 / תגובות

כללי	חדשות	רשימות	נושאים	אישים	פירמות	מוסדות

משטרת ישראל חוקרת את הלבנת ההון של בנק לאומי בארה"ב

תגובות [ 3 ]	מוצגות [ 3 ]	לכל התגובות תפוס כינוי יחודי



כותרת התגובה		שם הכותב	שעה תאריך

1	אם משטרת ישראל חוקרת	ארי כספי	27/08/17 12:34

2	מדועה לקח כל כך הרבה שנים	ישע .	27/08/17 13:38

3	אפשר לחשוב שלא ידעו מי היא	מרקו	27/08/17 20:03

תגובות בפייסבוק

ברחבי הרשת / פרסומת

רשימות קודמות

	עוד בלק הוק התרסק חייל אמריקני נעדר לאחר שמסוק בלק הוק של הצבא האמריקני התרסק בליל שבת, כ-35 ק"מ מחופיה הדרומיים של תימן - הודיע הפיקוד המרכזי האמריקני. במסוק היו חמישה נוסעים ואנשי צוות בעת התרסקותו. 27/08/2017 \| אביתר בן-צדף \| חדשות

	טייס אזרח נמשה מהים לאחר שפלט את עצמו ממטוס-קרב מסוקים וצוותי חילוץ של חיל-הים האמריקני משו מהים ביום שלישי אחר-הצהריים טייס אזרח, שהטיס מטוס-קרב הוֹקר האנטֶר של חיל-הים האמריקני, ונאלץ לפלוט את עצמו כ-185 ק"מ מחוף האוקיינוס השקט, ליד פוינט לוֹמה, הסמוכה לסן דייגו, קליפורניה, מסיבות שטרם הובהרו. לא נמסרו פרטים על מצבו של הטייס. 27/08/2017 \| אביתר בן-צדף \| חדשות

	רווחי שופרסל: 68 מיליון שקלים הרווח הנקי של חברת שופרסל עמד ברבעון השני של שנת 2017 על 68 מיליון שקלים. זאת, לעומת רווח נקי של 62 מיליון שקלים בשנה שעברה. כך עולה מן הדוחות שפרסמה (יום א', 27.8.17) הנהלת החברה. עלייה נרשמה גם בנתוני המחצית הראשונה של 2017 שבה עמד הרווח הנקי על 133 מיליון שקלים לעומת רווח נקי של 115 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2016. 27/08/2017 \| איציק וולף \| חדשות

	בוני התיכון הסתירה מידע חברת הבנייה לא גילתה שיש בעיות בבעלות בפרויקט ששיווקה בעלי מכון הדס רצה פרסום בערוץ 2 - והפסיד בתביעה נגדו ישראייר תשלם על עיכוב בטיסה שנגרם מתקלות בשני מטוסים 27/08/2017 \| איתמר לוין \| חדשות

	חודשה תנועת הרכבות בין הצפון לת"א תנועת הרכבות במקטע ת"א-בית יהושע, אשר הופסקה זמנית לצורך עבודות חיבור הקו המהיר לירושלים, שבה (יום א', 27.8.17) בשעה 04:00 לסדרה, זאת לאחר שכל העבודות שתוכננו הושלמו תוך עמידה בזמנים ובאופן מדויק. 27/08/2017 \| עידן יוסף \| חדשות