|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!

משרד המשפטים מאשר:

להב 433 חוקרת את פרשת בנק לאומי

מנדלבליט הורה למשטרה לפני מספר חודשים לעבור לחקירה פלילית - לאחר שלצוות הפרקליטות נדרשו שנה וחצי כדי לבדוק את הפרשה, שהעובדות המרכזיות בה ידועות מזה זמן רב
27/08/2017  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   פרשת בנק לאומי   |   תגובות
מאור. המנכ"ל בזמן העבירות [צילום: יונתן זינדל, פלאש 90]

יחידה להב 433 מנהלת החקירה הפלילית בפרשת הלבנות ההון של בנק לאומי בארה"ב - מוסר (יום א', 27.8.17) משרד המשפטים. המשרד אישר, כי היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הורה למשטרה לפני מספר חודשים לפתוח בחקירת הפרשה, ובכך קיבל את המלצת הפרקליטות.

היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה וינשטיין, מינה לפני שנתיים צוות לבדיקה - לא לחקירה - של פרשת בנק לאומי ניו-יורק. הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים בהיקף ניכר ושילם קנסות חסרי תקדים של 400 מיליון דולר. בארץ הוא הסכים ליישב בקשות לתביעות נגדו בתשלום של 92 מיליון דולר.

עבודת צוות הבדיקה נמשכה למעלה משנה וחצי, למרות שהמצע העובדתי היה ידוע: בנק ישראלי עבר ביודעין על חוקי המס בארה"ב וחשף את עצמו, את לקוחותיו ואת בעליו (ממשלת ישראל והמשקיעים בבורסה בתל אביב) לסיכונים עצומים, שבחלקם התממשו. מנהלי הבנק החליטו בעיניים פקוחות להתעלם מהחוק בארה"ב, החלטה שעלתה לבנק 400 מיליון דולר - 1.5 מיליארד שקל.

כמו-כן, ידוע מי המנהלים שהיו אחראים בצורה ישירה לפעילות זאת: המנכ"ל דאז, גליה מאור; היו"ר דאז, איתן רף; ומי שהיה המשנה למנכ"ל, צבי איצקוביץ. השלושה הסכימו, במסגרת ההסדר האזרחי בתביעה הנגזרת שהוגשה נגדם, להחזיר לבנק 5 מיליון שקל מתוך הבונוסים שקיבלו - אם כי כמובן לא הודו בדבר.

מה שנותר לכאורה לבדוק, הוא המשמעות המשפטית של העובדות הללו. הם הן יוצרות עבירה גם בישראל? האם אין כאן סיכון כפול אל מול העמדה לדין אפשרית בארה"ב? האם הדברים נעשו בידיעה ואולי גם באישור של בכירים בישראל - למשל בנק ישראל ו/או משרד האוצר - במטרה להביא כסף לבנק לאומי? מה יהיו ההשלכות הבינלאומיות של העמדת בכירים בבנק לדין? לא ברור מדוע נדרשו לפרקליטות חודשים כה רבים להגיע למסקנה שיש מקום לחקירת משטרה, ומדוע החקירה טרם עברה לשלב הגלוי. התלונה הוגשה בין היתר בידי עו"ד פיני פישלר, אשר לחץ במשך שלוש שנים לקדם את הבדיקה.

תאריך:  27/08/2017   |   עודכן:  28/08/2017
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
להב 433 חוקרת את פרשת בנק לאומי
תגובות  [ 6 ] מוצגות   [ 6 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
מירלה
27/08/17 21:37
2
שאלה
27/08/17 22:24
 
משה מיכאל
28/08/17 03:01
3
ראש צוות החקירה
28/08/17 03:07
4
ארי כספי
28/08/17 07:46
5
אדם פשוט
28/08/17 19:15
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  פרשת בנק לאומי
בג"ץ דחה (יום ג', 17.1.17) עתירה נגד מינויו של משה וידמן ליו"ר בנק מזרחי-טפחות. השופטים יצחק עמית וענת ברון קבעו בדעת רוב, כי עובדת היותו של וידמן דירקטור בבנק לאומי בזמן פרשת לאומי ניו-יורק, אינה פוסלת אותו מתפקידו הנוכחי.
17/01/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
תפסיק לנדנד לנו - זוהי תגובת פרקליטות המדינה לשאלות בדבר הבדיקה בפרשת בנק לאומי. לא בדיוק במילים הללו, אבל זו המשמעות של הדברים. שקט, בודקים.
25/10/2016  |  איתמר לוין  |   כתבות
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, חאלד כבוב, אישר (יום ד', 14.9.16) את הסכמי הפשרה בתביעת נגזרת ובתביעה ייצוגית שהוגשו נגד בכירי בנק לאומי בפרשת העלמות המס בלאומי ניו-יורק. בכך אימץ כבוב את בקשת הצדדים ואת המלצת ועדת התביעות הבלתי-תלויה שהקים הבנק בשנת 2015 בעקבות הגשת התביעות.
14/09/2016  |  איתמר לוין  |   חדשות
שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, דניה קרת-מאיר, דחתה על הסף תביעה נגד בנק לאומי בפרשת העלמות המס של שלוחתו בניו-יורק, בנימוק שהיא הוגשה בצורה לקויה שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק.
15/08/2016  |  איתמר לוין  |   חדשות
סיועו של בנק לאומי בארה"ב ללקוחותיו להעלים הכנסות, אשר עלה לו בקנס עתק של 400 מיליון שקל, נוצר בין היתר משום שבנק ישראל לא פיקח כיאות על פעילותו שם בכלל, ועל תחום עבירות במס בפרט. זוהי המסקנה העולה (יום ג', 24.5.16) מדוח מבקר המדינה, יוסף שפירא.
24/05/2016  |  איתמר לוין  |   חדשות
רשימות נוספות   /   פרשת בנק לאומי  /  מי ומי  
עתירה נגד מינוי יו"ר בנק מזרחי  /  איתמר לוין
עורכי הדין יקבלו יותר מבעלי המניות  /  איתמר לוין
נחסמה תביעה נגד לאומי בארה"ב  /  איתמר לוין
ונהפוך הוא  /  איתמר לוין
הצבועים  /  אריה אבנרי
משכתבים את ההיסטוריה  /  איתמר לוין
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
היהודים היוו רוב בעיר למעלה מ-1,000 שנים מהמאה ה-10 לפנה"ס עד 70 לספירה ומ-1850 עד היום - בסה"כ 1188 שנים
צבי גיל
צבי גיל
האירוע היה משהו ומישהו, נכון יותר מי שהם, שאני מלווה במשך עשרות שנים    היו שם כל המי ומי מבין מקימיי הטלוויזיה הישראלית ומעצביה בשעתה היפה
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il