|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

פרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים

הקלה בעונש למאיר אוחנה

אוחנה הורשע בעבירות בהיקף 100 מיליון דולר בפרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים העליון קבע שירצה 7.5 שנות מאסר במקום עשר השנים שגזר המחוזי
24/09/2017  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
עסקות מפוברקות [צילום: מרים אלסטר, פלאש 90]

היהלומן מאיר אוחנה ירצה 7.5 שנות מאסר על עבירות חמורות בהיקף של 100 מיליון דולר, שביצע במסגרת פעילותו של הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים. שופט בית המשפט העליון, מני מזוז, קיבל (19.9.17) את ערעורו של אוחנה על חומרת עונשו, גם משום שקיבל את אחת מהטענות שהעלה בערעורו.

בשנים 2011-2010 תיווך אוחנה בין יהלומנים שביקשו להשתמש בחשבוניות כוזבות לצורכי מע"מ לבין חלפנים שהיו מעוניינים להוציא כספים אל מחוץ לגבולות המדינה ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. היהלומנים מסרו לאוחנה צ'קים בדולרים, וקיבלו כנגדם כסף מזומן יחד עם חשבוניות מע"מ כוזבות, לפיהן הצ'קים נמסרו לו תמורת מכירת יהלומים. מקור הכסף המזומן שנמסר ליהלומנים כנגד הצ'קים היו החלפנים. עבור שירותים אלה גבה אוחנה עמלה של 2% לפחות מערכו של כל צ'ק.

על-פי הנחיית החלפנים, אוחנה העביר את הדולרים שקיבל מהיהלומנים לחשבונות שונים בחו"ל. כדי להימנע מדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על העברות אלה, הוא הצהיר באופן כוזב בפני פקידי מכס על ייבוא יהלומים, תוך הצגת חשבוניות מכר כוזבות לפיהן רכש יהלומים בחו"ל. לאחר שקיבל במרמה את אישורו של המכס על ייבוא יהלומים, הציג אוחנה אישור זה לפקידי סניף State Bank of India במתחם הבורסה וביקש מהם להעביר לחו"ל את הדולרים שבחשבונו, תוך מילוי הצהרה כוזבת לפיה העברת הכספים נדרשת לצורך ייבוא טובין לישראל.

במקור ערער אוחנה גם על הרשעתו (בידי השופט דוד רוזן במחוזי בתל אביב) וגם על חומרת עונשו, אך בהמלצת השופטים הוא הותיר על-כנו את הערעור רק בשתי נקודות: היקף העבירות שביצע והאם נטילת יהלומים בהשאלה למספר שעות, מהיהלומן קלוד מלכה, לשם ביצוע התרמית הייתה בגדר ריבוי עבירות של הלבנת הון.

מזוז דחה את החלק הראשון של הערעור באומרו, כי בית המשפט המחוזי הלך כברת דרך ניכרת לעבר אוחנה בכך שלא הרשיע אותו בכל סכום העבירות שייחסה לו המדינה (148 מיליון דולר). העובדה שההיקף המלא של העבירות אינו ידוע, הוא תוצאה של מעשי ההונאה והתרמית שביצע אוחנה עצמו, מציין מזוז. לעומת זאת, הוא קיבל את ערעורו בנוגע לשאילת היהלומים, שכן לא הוכח שהוא הסתיר אותם כפי שנדרש בחוק.

הנימוק העיקרי להקלה בעונשו של אוחנה היה החומרה בה נענש ביחס למעורבים אחרים ובראשם מנחם מגן, שהיה גם הוא פעיל מרכזי בבנק המחתרתי. מזוז מציין, כי במקרים יחידים מסוגם - כמו זה שלפניו - אכן לא ניתן לממש את עקרון אחידות הענישה בהשוואה למקרים אחרים, אך ניתן לעשות זאת בהשוואה לנאשמים אחרים באותה פרשה. מגן נדון לארבע שנות מאסר בהסדר טיעון סגור, אך להטיל על אוחנה עונש גבוה פי 2.5 - זוהי ענישה מוגזמת, קבע מזוז.

לעומת זאת, נדחה ערעורו של אוחנה על הקנס שהוטל עליו (מיליון שקל) ועל היקף החילוט (5.5 מיליון שקל), כאשר מזוז אומר שסכומים אלו רחוקים שנות אור מהיקף העבירות שביצע. הוא מעיר, כי נראה שיש לאוחנה נכסים ומקורות מימון עליהם לא דיווח. המשנה לנשיאה בדימוס סלים ג'ובראן והשופט ניל הנדל הסכימו עם מזוז. את אוחנה ייצגו עוה"ד עדי ברקאי ומשה שמיר, ואת המדינה - עוה"ד אורנה גלבשטיין, שרית משגב וטליה נעים.
ע"פ 8345/15, מאיר אוחנה נ' מדינת ישראל / פס"ד
הקלה בעונשו של היהלומן מאיר אוחנה בפרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים: 7.5 שנות מאסר

תאריך:  24/09/2017   |   עודכן:  24/09/2017
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
לקוח לא ישלם על חוות דעת פגומה הרוכש צריך לנהוג בהגינות כאשר ברור שנפלה טעות במחיר שלושה פסקי דין במחלוקות בין חברות ביטוח ללקוחותיהן
24/09/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
אזרחי גרמניה בוחרים היום (24.9.17) את 630 חברי הבונדסטג לארבע השנים הקרובות וצפויים להעניק לאנגלה מרקל קדנציה רביעית רצופה בתפקיד הקנצלר. הקלפיות ייסגרו בשעה 19:00 (שעון ישראל) ומיד לאחר מכן יפורסמו מדגמים טלוויזיוניים. פרסום התוצאות הסופיות עשוי להימשך עד יום ג'.
24/09/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
היום לפני 171 שנה, התגלה כוכב הלכת "נפטון" - כוכב הלכת השמיני במערכת השמש, הקטן והמרוחק בין ארבעת ענקי הגזים והוא מסווג בתת־הקטגוריה ענק קרח בגלל היותו מכוסה בשכבת מים וקרח. נפטון, קרוי על שמו של אל הים במיתולוגיה הרומית.
23/09/2017  |  מחלקה ראשונה  |   חדשות
בחברות התחבורה הציבורית צופים כי תיקוף כרטיסי החוגר של החיילים, כדי לאפשר להם עלייה ללא תשלום כאשר הם עולים לאוטובוס ללא מדים צפוי להגביר משמעותית את משך קליטת הנוסעים בתחנות וליצור תורים שיעכבו את הנסיעות.
23/09/2017  |  עידן יוסף  |   חדשות
הפנטגון דיווח (שבת, 23.9.17) כי מפציצים אמריקניים מסוג B-1B מלווים על-ידי מטוסי אף-15 טסו היום במפגן כוח בשמי המים המזרחיים של קוריאה הצפונית. זוהי הגיחה הצפונית ביותר באזור המפורז בה טסו מטוסים אמריקניים מעל חופי קוריאה הצפונית במאה ה-21.
23/09/2017  |  עידן יוסף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'
הרבה זמן כבר לא חוויתי פער גדול כל כך בין המציאות לסיקור המעוות שלה בתקשורת הישראלית    צר לי לקלקל למחרחרי הריב והמחלוקת, אבל מה לעשות, פשוט הייתי שם וזה היה הרבה פחות דרמטי...
אלי אלון
אלי אלון
בתי העלמין הקיבוציים, לרוב מטופחים ומגוננים בצמחי ושיחי נוי ובעצים מצילים    בסך-הכל ניתן לקבוע כי בתי העלמין הקיבוציים מטופחים יותר מאשר בתי עלמין אחרים
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il