בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
חשיפת News1 / חשד לעבירות מס והלבנת הון
|
|
|
יהלום מנהלת חקירה סמויה נגד אודי ברזלי
|
החקירה הסמויה מתנהלת על-ידי יחידת יהלום - יחידת החקירות העילית של רשות המיסים ● החקירה: בעקבות החשיפות ב-News1 ומידע שהגיע ליחידת יהלום ולאגף הביקורת ברשות המיסים ● על-פי החשד, עו"ד אודי ברזלי (רו"ח) ביצע עבור עצמו ועבור אחרים עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס חמורות ● על-פי החשד, ברזלי קשור אישית בעבירות בהיקף של מיליוני דולרים הן בישראל והן בחו"ל ● פקידי שומה הותרעו להימנע משיתוף פעולה עמו
|
ברזלי. חשד לעבירות חמורות [צילום: יוטיוב]
|
|
|
|
אודי ברזלי פעל כמאכער יחד עם ואנונו
|
יואב יצחק
|
גם בשנים האחרונות המשיך עו"ד רו"ח אודי ברזלי לפעול כמאכער עבור לקוחותיו ואף בחלק מהמקרים לשבש הליכי חקירה ומשפט * ברזלי ניצל בזמנו בעור שיניו בעקבות שתיקתו של ואנונו * בעקבות החשיפה ב-News1 פותחת רשות המיסים בבדיקה
|
לרשימה המלאה
|
|
|
אודי ברזלי עוסק באופן פעיל
בהלבנות הון לגורמי פשיעה
|
יואב יצחק
|
ברזלי קיבל מיליוני דולרים שהושגו בעבירה * על-פי החשד, הוא הקים רשת עבריינית להלבנת הון המספקת שירותים באופן פעיל גם לגורמי פשיעה בכירים * מעשיו מהווים עבירה על דיני המס בישראל, חוק איסור הלבנות הון וחוק העונשין * ברזלי ממשיך במקביל לפעול כמאכער ולעשות שימוש בלתי חוקי בפקידים בדרג בינוני ברשות המיסים * חלק מלקוחותיו עזבו בעקבות החשיפות ב-News1 ובדיקה שנפתחה באגף הביקורת ברשות המיסים
|
לרשימה המלאה
|
|
|
|
|
'יהלום' - הנחשבת ליחידת החקירות העילית של רשות מיסים, מנהלת חקירה סמויה נגד עו"ד אודי ברזלי (רו"ח) ומשרדו (משרד אודי ברזלי, עורכי דין), וכן נגד כמה גורמים הקשורים עמו, ובהם ארגוני פשיעה ואנשי עסקים בכירים בארץ ובחו"ל. החקירה מתקיימת בשלב זה בחשאיות רבה, בשל הכורח לאסוף מידע נוסף בטרם תתקבל החלטה בדבר פריצה לחקירה גלויה. החקירה נפתחה בעקבות החשיפות ב-News1 ונוכח מידע נוסף שהגיע לידי אגף המודיעין של רשות המיסים, מידע שחלקו נבדק קודם לכן באגף הביקורת של רשות המיסים. ברזלי יודע היטב על הסיכונים בהם הוא נתון, ועל-כן הוא פועל בישראל ובחו"ל, בדרכים שונות העולות כדי ניסיונות לשיבוש מהלכי חקירה ומשפט, בניסיון לטשטש מידע ולסכל מיצוי ההליכים נגדו. על-פי החשד, ברזלי קיבל אישית מיליוני דולרים שהושגו בעבירה, וזאת באופן הנוגד את החוק לאיסור הלבנת הון, את חוק העונשין ואת דיני החברות. כפי שחשפנו כאן, ברזלי השתתף באופן פעיל ברשת עבריינית להלבנת הון המספקת שירותים באופן פעיל גם לגורמי פשיעה בכירים. זהותם של חלק מהצדדים הובאה בפני הח"מ. ברזלי פעל עוד קודם לכן ובמשך זמן רב כמאעכר. הוא סיפק שירותים לעשרות חברות מהגדולות במשק וכן לאנשי עסקים רבים, חלקים אישים מפוקפקים. לשם-כך הוא ניצל את קשריו האישיים שנוצרו בתקופה שכיהן בתפקיד סגן נציב מס הכנסה ויועץ המשפטי של מס הכנסה (הערה: מתפקידים אלה הוא נאלץ לפרוש בעקבות חשיפות הח"מ בדבר חלקו של ברזלי יחד עם אביו רו"ח מיכאל ברזלי בעבירות שבוצעו בפרשת הולילנד א', י.י.). נודע, כי בתקופה האחרונה - בעקבות החשיפות ב-News1 ומחמת המידע הנפיץ שהגיע לאגף המודיעין ברשות המיסים, הותרעו פקידי שומה כדי שייזהרו מכל שיתוף פעולה עמו - גם בנוגע ללקוחות שהוא מייצג. בנסיבות שנוצרו, לקוחותיו הבעייתיים נתונים לסיכון ממשי, שכן זהותם ומעשיהם עלולים להיחשף, גם אם כוונתם ליהנות מחיסיון במסגרת "גילוי מרצון". גם עורכי דין ורואי חשבון אחרים - הפועלים עמו תוך שיתוף פעולה נסתר (בשל-כך שוא עצמו "נשרף" ברשות המיסים), עלולים להידרש להשיב לשאלות קשות. ברזלי עובר בתקופה האחרונה משבר גדול, וזאת בעקבות החשיפות והסיכונים הידועים: מצד אחד - חלק מלקוחותיו עזבו, לקוחות פוטנציאליים חדשים נמנעים מלשכור שירותי משרדו, והוא עצמו נאנס/נדרש לתחזק קשרים עם גורמי פשיעה מסוכנים; מצד שני - החקירה הסמויה עלולה להתפתח למשהו גדול ומכאיב; כל דפיקה בדלתו בשעות הבוקר המוקדמות, עלולה לבשר את הקץ לפעילותו כעורך דין וכרואה חשבון; ומידיעה אישית מבין ברזלי: בנסיבות שנוצרו, ובאם לא יפנה במהירות לרשות המיסים בהצעה ל'גילוי מרצון' ו/או כדי לשמש עד מדינה, הוא חשוף להליכים פליליים קשים - אלא אם הוא כבר משתף פעולה עם הרשויות החוקרות, בעניינים מסוימים...
|
תאריך:
|
12/05/2018
|
|
|
עודכן:
|
12/05/2018
|
|
יואב יצחק
|
יהלום מנהלת חקירה סמויה נגד אודי ברזלי
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
1
|
|
פקיד חוקר סמוי
|
12/05/18 14:56
|
|
2
|
|
אוונגארד
|
12/05/18 22:38
|
|
3
|
|
אודיאודי
|
14/05/18 19:03
|
|
הפרשן הפוליטי של חברת החדשות, עמית סגל, דיווח (יום ו', 11.5.18) כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ייפגש בשבוע הבא עם ראשי מפלגות הקואליציה כדי לחדש את היוזמה להורדת אחוז החסימה.
|
|
|
בכירים בכנסיה הנוצרית באוגנדה קוראים לממשלתם להיענות להצעת ממשלת ישראל לקלוט את המסתננים שיגרשו מישראל.
|
|
|
ברוב של שמונה מול ששה, הצביעו שופטי בית המשפט העליון בפיליפינים על הדחתה של נשיאת בית המשפט העליון, מריה לורדס סרנו (יום ו', 11.5.18). בעת ההצבעה, הפגינו מחוץ לבניין בית המשפט אלפים ומחו על "הפגיעה החמורה בדמוקרטיה".
|
|
|
חיל-האוויר שיגר במוצאי שבת (12.5.18) עשרה טילים על מנהרת טרור של החמאס בצפון רצועת עזה.
|
|
|
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התפרץ במשך חצי שעה על חברי ממשלתו ובעיקר על השרה לביטחון פנים, קירסטן נילסן - מדווח (יום ו', 11.5.18) וושינגטון פוסט. ההתפרצות אירעה בישיבת הקבינט שלשום (9.5.18) וכללה צעקות של טראמפ, שפניו האדימו מרוב כעס.
|
|
|
|