ועדת הכספים בראשות ח"כ
משה גפני (יום ד', 30.5.18) בחוק 'הפיקוח על שירותים פיננסים מוסדרים', על-פי החוק 'נותני שירותי מטבע' - הנשמי"ם, שפעולותיהם העיקריות הינם המרת מטבעות, העברת כספים לחו"ל וכד', עוברים מרישום לרישוי ולפיקוח חדש והופכים להיות 'נותני שירותים בנכס פיננסי'. כניסת החוק לתוקף הינה יום שישי הקרוב ה-1 ליוני 2018.
כיום חלים על גופים אלה הוראות צו איסור
הלבנת הון מתוקף ההסדרה הקיימת, עם כניסת החוק לתוקף יפקע צו זה, ותחתיו אמור להיכנס לתוקף במסגרת החוק החדש צו איסור הלבנת הון חדש.
בפנייה שנעשתה אתמול לוועדת הכספים מצד משרד האוצר צוין כי טיוטת הצו החדש למניעת הלבנת הון פורסמה רק בימים האחרונים להערות הציבור, והליך התקנתו שכולל שמיעת את שמיעת הארות הציבור יארך זמן ובמצב זה תיווצר תקופה בה לא יהיה צו המסדיר את נושא הלבנת הון, ותיווצר חוסר בהירות לעניין חובת הזיהוי והדיווח שמכוח החוק לאיסור הלבנת הון.
נוכח כך ביקש האוצר לדחות את כניסת החוק לעניין נותני שירות בנכס פיננסי בחודש, עד להתקנת הצו החדש לאיסור הלבנת הון, זאת כאשר על-פי החוק שר האוצר באישור ועדת כספים רשאי לדחות בצו את מועדי תחילת החוק, אם הדבר נדרש לשם הערכות ליישום החוק.
במהלך הדיון היום בוועדת הכספים ביקשה רשות שוק ההון בשיתוף ח"כ
רחל עזריה כי לצד ההארכה, ועדת הרפורמות בראשות ח"כ עזריה בה תוקן החוק, תחוקק חקיקה זמנית שתסדיר בעיות שעלולות להיווצר נוכח דחיית כניסת החוק לתוקף, בעיקר לעניין פתיחת חשבונות חדשים מצד הבנקים לגופים הנוגעים לחוק. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני התנגד להסדר המשולב וציין כי דחיית כניסת החוק לתוקף והארכת המצב הקיים אמורה להספיק, וקרא לח"כ עזריה לקיים דיון עם הבנקים על-אודות ההליך ולבהיר אותו בפניהם, וציין כי הוא איננו צופה בעיות במסגרת זו וכי היה ויתעוררו בעיות תתכנס ועדת הכספים בשנית על-מנת למצוא פתרון.
בתום הדיון אישרה הוועדה את דחיית כניסת החוק ב-4 חודשים או עד להתקנת התקנות החדשות לעניין איסור הלבנת הון.
