יזם ההיי-טק משה חוגג, בעלי קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, גנב עשרות מיליוני דולרים מחברה בה הוא שותף - טוענים 17 שותפיו לחברה. הם מבקשים (15.11.18) מבית המשפט המחוזי לפרק את החברה המשותפת - IDC Investdotcom הרשומה בקפריסין ועוסקת בהשקעות באופציות בינאריות ובהנפקת מטבעות וירטואליים.
בין התובעים: נציבת מס הכנסה לשעבר, טלי ירון-אלדר; יזם ההיי-טק שי דתיקה; הקבלן רוני פלד; איש הפיננסים אלי זמיר; עו"ד דגנית באשא, שהייתה מעורבת בפרשת הסליקה בחברת כאל; ואיש האינטרנט קובי שפריר. כל התובעים היו בעליה של חברת AOH, אשר הוקמה בשנת 2009 ועסקה בסחר באופציות בינאריות.
על-פי התביעה, ביוני 2017 נחתם הסכם למיזוג בין AOH, לה היו 3 מיליון לקוחות, לבין IDC שבשליטת חוגג, וזאת כדי להעביר את פעילות האופציות הבינאריות - שנאסרה בישראל - אל חברה רשומה מחוצה לה, אך למעשה פועלת בארץ. חצי שנה לאחר מכן תוקן ההסכם ונקבע בו, כי בעלי AOH יקבלו 3.5 מיליון דולר מתוך רווחי IDC ועוד טוקנים (מטבעות וירטואליים) של חברת STX - גם היא בשליטת חוגג - בשווי מיליון דולר. חוגג התחייב להזרים לחברה המשותפת 3 מיליון דולר וטוקנים ב-6 מיליון דולר, כנגד הגדלת חלקו על חשבון שותפיו, הזכאים לדבריהם ל-35% ממניות IDC.
לטענת התובעים, מאז המיזוג השתתפו IDC וחוגג במספר הנפקות של מטבעות וירטואליים, שאמורים היו להכניס עשרות מיליוני דולרים לקופתה של החברה - הנפקות אשר בוצעו על בסיס הידע, המוניטין והעובדים של AOH. אלא שחוגג פעל להבריח את ההכנסות לחברות אחרות שבשליטתו או בשליטת אנשי קש מטעמו, רוקן את IDC מנכסיה וכך מנע מהם לקבל את התמורה בעד מניותיהם ואת חלקם ברווחים.
באוגוסט 2017, נטען בתביעה, הובילה IDC הנפקת טוקנים של STX ב-34 מיליון דולר, ושוויים עלה לאחר מכן ל-60 מיליון דולר. בפברואר השנה היא ביצעה הנפקה של המטבע הווירטואלי "זודיאק", במסגרתה גויסו 33 מיליון דולר. כיוון שכך, היו התובעים זכאים לקבל את התמורה המלאה בעד מניותיהם (3.5 מיליון דולר, שהם כיום קרוב ל-13 מיליון שקל) - אך לדבריהם לא קיבלו דבר.
לטענת התובעים, חוגג גנב מקופתה של IDC רווחים במיליוני דולרים רבים, רוקן אותה והוביל אותה למצב של חדלות פרעון. במהלך העיקרי שהם מייחסים לו הוא הקמת חברה בגיברלטר ביוני 2017, השייכת לו לבדו ואשר מחזיקה לבדה בחברת STX - למרות ש-IDC (בה כאמור שותפים התובעים) אמורה הייתה להחזיק ב-25% ממניות STX. בכך גנב חוגג מניות בשווי 15 מיליון דולר, הם טוענים. לדבריהם, חוגג התיימר לרכוש את מניות IDC ב-STX - אך מנכ"ל IDC, איתי אבנרי, סמנכ"ל הכספים והיועצת המשפטית טענו שלא ידעו דבר על רכישה זו, ואבנרי אף אמר ש"מדובר ברישום כוזב במסמכי תאגיד".
עוד נטען בתביעה, כי במארס השנה הקים חוגג חברה בשם C3 Tech Solutuoins - שמניותיה רשומות על שם נהגו, רועי ברוכיאל. חברה זו מפעילה זירת מסחר לרכישת מטבעות וירטואליים, ובכך מתחרה במישרין בפעילותה של IDC. האתר של C3 מופעל בידי עובדי IDC וזאת תוך שימוש בתוכנה של AOH, נטען בתביעה. היא גם משלמת לחברות שבבעלות חוגג 80%-72.5% מסכומי ההשקעות של כל לקוח שמגייסות חברות אלו; התובעים טוענים, כי מדובר בדרך נוסף להעברת כספים לכיסו הפרטי של חוגג.
בעלי AOH לשעבר מבקשים לפרק את IDC, בטענה שהיא חדלת פרעון משום שלאחר שחוגג רוקן את קופתה - אין היא יכולה לשלם להם תמורת מניותיהם. עוד נאמר, כי IDC פיטרה רבים מעובדיה ובהם אבנרי, לו היא חייבת מיליון שקל. היא גם חייבת מאות אלפי דולרים למשרד עורכי הדין הרצוג-פוקס-נאמן, וסכומים דומים לספקים ונותני שירותים אחרים. בסך-הכל מדובר בחובות של מיליוני דולרים, טוענים התובעים. לדבריהם, יש לפרק את החברה גם בשל מעשיו של חוגג. הבקשה הוגשה באמצעות עוה"ד עפר פירט,
ליאור דגן, דוד סולמא ולירון ליברמן, וטרם הוגשה תגובתם של ICD וחוגג.
מקבוצת סינגורלטים נמסר: "זוהי עלילת דם זדונית, משה לא צד בתביעה הקרקע נקנתה מכסף פרטי ולא חלילה דרך חברה כזו ואחרת".
