המשטרה מצאה ראיות לכאורה לעבירות מרמה והפרת אמונים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס במיליוני שקלים שביצע שר הפנים, אריה דרעי. כך הודיעה המשטרה (יום ג', 20.11.18) עם סיום החקירה בפרשה.

התיק נפתח בחשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, שבועת שקר בהצהרות רשמיות, עבירות מס והלבנת הון. החקירה נוהלה בידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, יחד עם פקיד שומה חקירות תל אביב, ולוותה על-ידי צוות פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).

החקירה החלה בשנת 2015 ועסקה בחשד להתנהלות חריגה בחשבונות בנק הקשורים בדרעי ובני משפחתו. היא הצביעה על העברות סכומי כסף משמעותיים מאנשי עסקים למשפחת דרעי, חלקם קודם לחזרתו לפעילות פוליטית וחלקם לאחר שובו לכנסת. באפריל 2016 החלה חקירה גלויה ונחקרו עשרות מעורבים, ובמאי 2017 נחקר דרעי לראשונה באזהרה. דבר הראיות והממצאים המעידים על עבירות מס פליליות מצד אריה דרעי ואחיו שלמה נחשפו לראשונה ב-News1 ביוני 2017.

החקירה עסקה בהעברות כספיות בסכומים של מאות אלפי שקלים שקיבל דרעי מאנשי אסקים שונים, במהות התשלומים, טיבם ואופן הדיווח עליהם; בעסקות למכירת מגרשים בבעלות דרעי בשכונות הר שמואל ובגבעת שאול; ברכישת מגרש בספסופה; בהצהרות של דרעי ליו"ר הכנסת ולמבקר המדינה; בדיווחים חסרים בהצהרות הון לרשויות המס ועוד.

עוד אומרת המשטרה, כי למרות שדרעי נדרש מפורשות שלא לשוחח עם אחד המעורבים על הסוגיות שנחקרו והוזהר מפני שיבוש ראיות, הוא פנה אליו מיד לאחר חקירתו ושוחח עמו על תוכן הדברים ועל עדותו הצפויה במשטרה ורענן את זכרונו.

ממצאי החקירה, אומרת המשטרה, ביססו תשתית ראייתית נגד דרעי לביצוע עבירת מרמה והפרת אמונים באשר להתנהלותו בעניינו של איש עסקים בעת שכיהן כשר, וכן לביצוע עבירות מס בסכומים של מיליוני שקלים, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ומסירת תצהיר כוזב (שבועת שקר) למבקר המדינה וליו"ר הכנסת בנוגע לנכסיו והכנסותיו.

News1 מציין, כי אנשי העסקים מיכאל (מיכו) מירלישווילי ובנו יצחק מירלישווילי (בעל השליטה בערוץ 20), נחקרו במאי אשתקד בפרשת דרעי. על-פי החשד, נעשה שימוש פסול בכספים שתרמו למפעלי הצדקה המנוהלים על-ידי רעייתו של אריה דרעי וכן במסגרות של ש"ס.

המשטרה מסרה עוד, כי התבססה תשתית ראייתית נגד אחיו של השר, עו"ד שלמה דרעי, המשמש כיום כסגן יו"ר קק"ל, לביצוע עבירות מס בסכומים של מיליוני שקלים, וכן התבסס חשד לביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס נגד חשודים נוספים.

לדברי המשטרה, החקירה בנוגע לחשדות נוספים טרם הסתיימה, אך מדובר בפרשה נפרדת שבה לא התבססה תשתית ראייתית נגד דרעי, ולכן הוחלט שלא לעכב את יתר התיקים אשר יועברו בימים הקרובים לפרקליטות.

המשטרה לא מסרה האם מצאה ראיות לכאורה נגד יפה דרעי, רעייתו של השר, שנחקרה גם היא באזהרה. בין היתר נחקר חשד ולפיו כספים מעמותות שמנהלת יפה דרעי הועברו לקרובים ומקורבים; על-פי החשד, הוצאו עשרות אלפי דולרים לכמה ספקים כביכול. ההמחאות שניתנו לכמה גורמים, כולל באמצעות בני משפחתה הרחוקה של יפה דרעי, נפרעו בצ'יינג'ים או בידי גורמים אחרים. חלק ניכר מהכספים הועברו במזומנים למשפחת דרעי למימון צרכיהם הפרטיים, או ששימשו בחלקם לרכישת מוצרי חשמל לביתם - חשדו החוקרים. בני הזוג הכחישו חשדות אלו.

אריה דרעי נדון בתחילת העשור הקודם לשלוש שנות מאסר על עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות; הוא ריצה שנתיים בפועל. הוא חזר לחיים הפוליטיים בסוף 2012. בג"ץ דחה שתי עתירות נגד מינויו לשר בממשלה הנוכחית, מינויים שנעשו זמן רב לאחר תום תקופת הקלון הקבועה בחוק - שבע שנים.