בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
חשיפה: חקירה סמויה ומקיפה ברשות המיסים נגד משה חוגג
|
החקירה מתנהלת מזה מספר שבועות בחשד להלבנות הון, עבירות מס ועוד ● מידע שנחשף ב-News1 בדבר גלגול כספים מצד חוגג עם גורמי פשיעה, מצוי גם הוא בחקירה הסמויה
|
חוגג. חקירה סמויה [צילום: יונתן זינדל, פלאש 90]
|
|
|
|
|
|
רשות המיסים מנהלת חקירה סמויה נגד איש העסקים משה חוגג, בעלי בית"ר ירושלים, בחשד לעבירות מס חמורות, הלבנות הון ורישומים כוזבים במסמכי תאגיד. כך נודע ל-News1. נודע, כי מידע סמוי ומסמכים הגיעו לאגף החקירות ברשות המיסים. מהם עולים חשדות חמורים לגלגול בלתי חוקי של מיליוני דולרים. חלק מהעבירות לכאורה בוצעו ו"כובסו" באמצעות מטבעות וירטואליים. חוגג עלה על כוונת רשות המיסים, בין היתר מחמת קשריו עם גורמים מפוקפקים. כפי שחשפנו ב-News1, משה חוגג מימן חלק מעסקיו הבעייתיים בהלוואות שנטל מגורמי פשיעה. המדובר במיליוני דולרים לפחות. החזר ההלוואות והרווחים בוצע באמצעות מטבעות וירטואליים, באופן הסמוי מרשויות המס בישראל. חשיפת המידע ב-News1 גרמה להאצת המהלכים נגד משה חוגג וגורמים נוספים הקשורים בו.
|
תאריך:
|
22/12/2018
|
|
|
עודכן:
|
22/12/2018
|
|
יואב יצחק
|
חשיפה: חקירה סמויה ומקיפה ברשות המיסים נגד משה חוגג
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
1
|
|
שלא יכנס לכלא.
|
22/12/18 23:41
|
|
2
|
|
בית''רי
|
23/12/18 07:16
|
|
18 עובדים בשירות המזון הארצי במשרד הבריאות, יבואנים ויועצי מזון מואשמים בעבירות שוחד, הפרת אמונים ועוד. לטענת המדינה, השוחד ניתן תמורת זירוז הטיפול בענייניהם של נותניו בידי מקבליו, כולל אישור להכנסת מוצרים רגישים (כגון תוספי מזון לספורטאים) ולעיתים - על-מנת לפגוע במתחרים. כתב האישום הוגש (יום ג', 19.12.18) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
|
|
|
ראש מועצת עמנואל לשעבר, עזרא גרשי, יישלח לשישה חודשי עבודות שירות, ייקבע שבמעשיו דבר קלון והוא לא יוכל להתמודד לתפקיד ציבורי בשבע השנים הקרובות. כך קובע הסדר טיעון עימו, שהוגש (2.12.18) לבית משפט השלום בכפר סבא. גרשי יודה בעבירות שחיתות ואיום לפי חוק הבחירות לרשויות המקומיות.
|
|
|
הותר חלקית לפרסום: במשטרת ישראל נפתחה בשבוע שעבר חקירה סמויה שעניינה חשד לסחיטה באיומים ועבירות נוספות במועצה מקומית בשפלה, במסגרתה נעצרו ארבעה חשודים. על החקירה הוטל צו איסור פרסום.
|
|
|
רשימה חלקית של העבריינים המזרחיים שהורשעו בשנים האחרונות בעבירות שחיתות שלטונית ופיננסית, ושחלקם גם נכנסו לכלא: אהוד אולמרט, אברהם הירשזון, צחי הנגבי, נוחי דנקנר, דני דנקנר, אורי לופוליאנסקי, יצחק רוכברגר.
|
|
|
המשטרה מצאה ראיות לכאורה לעבירות מרמה והפרת אמונים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס במיליוני שקלים שביצע שר הפנים, אריה דרעי. כך הודיעה המשטרה (יום ג', 20.11.18) עם סיום החקירה בפרשה.
|
|
|
|
|
|
דרור אידר
זה לא היה ביתן "פיצה ותאנים", זה ביתן של מדינה שנלחמת על הישרדותה, לזרוק את האתגר ככה, זה מעשה פחדני מכיוון שכולם כועסים על ישראל ללא סיבה אמיתית, רק מתוך אנטישמיות, לתת את המתנה...
|
|
|
דן מרגלית
בעבר אנשי ציבור הכחישו שחטאו בעבירות של הצווארון הלבן, לקחו כסף? לא ולא עתה הרושם הוא שכאשר מטיחים בהם זאת הם משיבים לא בהכחשה אלא ב"אז מה"?
|
|
|
אלי אלון
כשלושה שבועות לאחר סיום מלחמת ששת הימים, הסתערו עשרות תושבים ערבים מרצועת עזה על מחנה מחסני האספקה והמזון שהיה שייך לכוח האו"ם
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|