|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
פעילויות חווייתיות עם המשפחה בתקופת החגים
מיכי קסטנבאום
חלוק מגבת לילדים

חשיפה: חקירה סמויה ומקיפה ברשות המיסים נגד משה חוגג

החקירה מתנהלת מזה מספר שבועות בחשד להלבנות הון, עבירות מס ועוד מידע שנחשף ב-News1 בדבר גלגול כספים מצד חוגג עם גורמי פשיעה, מצוי גם הוא בחקירה הסמויה
22/12/2018  |   יואב יצחק   |   חדשות   |   סדום ועמורה   |   תגובות
חוגג. חקירה סמויה [צילום: יונתן זינדל, פלאש 90]

חשיפה: משה חוגג גייס הלוואות מגורמי פשיעה
יואב יצחק
לפחות בשני מקרים הידועים ל-News1 כרוכים בהשקעות/הלוואות גורמי פשיעה * תגובת חוגג: "מדובר במסע צלב המנוהל נגדי על-ידי אנשים המנסים להכפיש את שמי. הדברים הנם שקר וכזב ואין בהם כל אמת..."
לרשימה המלאה

רשות המיסים מנהלת חקירה סמויה נגד איש העסקים משה חוגג, בעלי בית"ר ירושלים, בחשד לעבירות מס חמורות, הלבנות הון ורישומים כוזבים במסמכי תאגיד. כך נודע ל-News1.

נודע, כי מידע סמוי ומסמכים הגיעו לאגף החקירות ברשות המיסים. מהם עולים חשדות חמורים לגלגול בלתי חוקי של מיליוני דולרים. חלק מהעבירות לכאורה בוצעו ו"כובסו" באמצעות מטבעות וירטואליים. חוגג עלה על כוונת רשות המיסים, בין היתר מחמת קשריו עם גורמים מפוקפקים.

כפי שחשפנו ב-News1, משה חוגג מימן חלק מעסקיו הבעייתיים בהלוואות שנטל מגורמי פשיעה. המדובר במיליוני דולרים לפחות. החזר ההלוואות והרווחים בוצע באמצעות מטבעות וירטואליים, באופן הסמוי מרשויות המס בישראל. חשיפת המידע ב-News1 גרמה להאצת המהלכים נגד משה חוגג וגורמים נוספים הקשורים בו.

תאריך:  22/12/2018   |   עודכן:  22/12/2018
יואב יצחק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
חשיפה: חקירה סמויה ומקיפה ברשות המיסים נגד משה חוגג
תגובות  [ 2 ] מוצגות   [ 2 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
שלא יכנס לכלא.
22/12/18 23:41
2
בית''רי
23/12/18 07:16
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  סדום ועמורה
18 עובדים בשירות המזון הארצי במשרד הבריאות, יבואנים ויועצי מזון מואשמים בעבירות שוחד, הפרת אמונים ועוד. לטענת המדינה, השוחד ניתן תמורת זירוז הטיפול בענייניהם של נותניו בידי מקבליו, כולל אישור להכנסת מוצרים רגישים (כגון תוספי מזון לספורטאים) ולעיתים - על-מנת לפגוע במתחרים. כתב האישום הוגש (יום ג', 19.12.18) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
19/12/2018  |  איתמר לוין  |   חדשות
ראש מועצת עמנואל לשעבר, עזרא גרשי, יישלח לשישה חודשי עבודות שירות, ייקבע שבמעשיו דבר קלון והוא לא יוכל להתמודד לתפקיד ציבורי בשבע השנים הקרובות. כך קובע הסדר טיעון עימו, שהוגש (2.12.18) לבית משפט השלום בכפר סבא. גרשי יודה בעבירות שחיתות ואיום לפי חוק הבחירות לרשויות המקומיות.
11/12/2018  |  איתמר לוין  |   חדשות
הותר חלקית לפרסום: במשטרת ישראל נפתחה בשבוע שעבר חקירה סמויה שעניינה חשד לסחיטה באיומים ועבירות נוספות במועצה מקומית בשפלה, במסגרתה נעצרו ארבעה חשודים. על החקירה הוטל צו איסור פרסום.
02/12/2018  |  עידן יוסף  |   חדשות
רשימה חלקית של העבריינים המזרחיים שהורשעו בשנים האחרונות בעבירות שחיתות שלטונית ופיננסית, ושחלקם גם נכנסו לכלא: אהוד אולמרט, אברהם הירשזון, צחי הנגבי, נוחי דנקנר, דני דנקנר, אורי לופוליאנסקי, יצחק רוכברגר.
25/11/2018  |  איתמר לוין  |   כתבות
המשטרה מצאה ראיות לכאורה לעבירות מרמה והפרת אמונים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס במיליוני שקלים שביצע שר הפנים, אריה דרעי. כך הודיעה המשטרה (יום ג', 20.11.18) עם סיום החקירה בפרשה.
20/11/2018  |  איתמר לוין  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
מהמאה ה- 10 לפנה"ס עד חורבנה של ירושלים בידי הבבלים ב-587 לפנה"ס הייתה ירושלים עיר יהודית    היא חזרה להיות עיר יהודית ב-538 לפנה"ס בעקבות הצהרת כורש והייתה עיר יהודית עד לחורבנה של...
איתמר לוין
איתמר לוין
מלחמה צריכה יעד מדיני ברור    נתניהו שוב פוזל לרפובליקנים ומפלרטט עם עבריין בלתי שפוי    המשותף לשומר וגולדפוס    מה באמת חשוב לסמוטריץ'    חוק הרבנים ואבי דיכטר    האם מישהו עוקב אחרי ...
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
הסבר אפשרי למחדל המבצעי של ה-7 באוקטובר; הניצחון האמריקני במלחמת העצמאות בקרב יורקטאון שבווירג'יניה בשנת 1781; כיבוש גשר הדנובה ליד וינה בשנת 1805; כשלון נפוליאון ברוסיה בשנת 1812;...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il