בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
פרשת הגניבות מקזינו פאלאס ברומניה
|
במשך כעשר שנים גנבו יגאל זילכה ושותפיו לעבירות, ובראשם חנן שיפר ומולי הירשברג, סכום השווה לכ-128 מיליון דולר (ערך נוכחי)
|
זילכה. גנב כספים משותפיו [צילום: ניר קידר]
|
|
|
|
|
יגאל זילכה, בעל השליטה בחברת (י.ז.) קווינקו בע"מ, היה בעל מניות מרכזי בקזינו פאלאס ברומניה. יחד עם כמה גורמים בקזינו, ובראשם מולי הירשברג ו חנן שיפר, הוא גנב סכום השווה ל-128 מיליון דולר. זילכה ושיפר והירשברג הפעילו מערכת היררכית שפעלה כארגון פשיעה. הגניבות בוצעו בתקופה שנמשכה כעשר שנים, תוך הפעלת מדיניות המכונה "חילוטים". עיקרה: ניהול חשבונאות כפולה, הסתרת חלק מההכנסות, והעברתם ככספים שחורים לישראל לידי זילכה ושותפיו לעבירות. חלק מהכספים הועברו לזילכה באמצעות אחותו, רינת לזר. הגניבות ש"חולטו" תועדו בדקדקנות, במסמכים ובטבלאות, שכן הצדדים למעשים הפליליים חלקו בינהם את פירות העבירות. כדי לגבות כספים ממהמרים שסירבו לשלם, הופעל ארגון פשיעה נוסף. שותפו של זילכה לעסקים, פרדי רובינסון, דרש את חלקו בכספים שנגנבו. חנן שיפר, שערק ממחנהו של זילכה והצטרף לרובינסון, תועד על-ידי רובינסון בהקלטות שבוצעו ותומללו.
|
תאריך:
|
28/9/2013
|
|
|
עודכן:
|
26/11/2013
|
|
יואב יצחק
|
פרשת הגניבות מקזינו פאלאס ברומניה
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
1
|
|
א.סקרן
|
28/09/13 23:50
|
|
עובדיה כהן היה יו"ר עמותת ניל"י וגזבר הסתדרות העובדים הלאומית. במסגרת הסדר טיעון הוא הורשע בגניבת 10 מיליון שקל מקופת ניל"י, מתוכם הועברו 2 מיליון שקל לידי אברהם הירשזון, שהיה יו"ר ההסתדרות הלאומית. תמורת עדות מלאה נגד הירשזון, נדון כהן - לאחר שהורשע בגניבה, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד - ל-56 חודשי מאסר. כהן היה מעדי המפתח נגד הירשזון.
|
|
|
מנחם פרידמן, לשעבר מנכ"ל בנק לאומי בריטניה, מואשם במתן הלוואות בסך 25 מיליון שקל כאשר שימש כמנהל הסניף הראשי של הבנק, וזאת על-פי מסמכים שידע שהם מזויפים. על-פי כתב האישום, פרידמן פעל תמורת שוחד שקיבל מן הלווים.
|
|
|
בנובמבר 2004 הורשע שבס, בהרכב של תשעה משופטי בית המשפט העליון, בשתי עבירות של מירמה והפרת אמונים. זאת, לאחר שבדצמבר 2000 הורשע בבית המשפט המחוזי, בינואר 2003 זוכה בעליון אך בדיון נוסף הורשע. המדינה התחייבה מראש שלא לבקש לגזור עליו עונש מאסר, והוא נדון רק למאסר בפועל.
|
|
|
בשנים 2002-1997 מעלה אתי אלון ב-271 מיליון שקל מכספי הבנק למסחר, בו עבדה כפקידה בדרג בינוני (סנגית מנהל מחלקת ההשקעות בסניפו היחיד של הבנק). היא פתחה 206 חשבונות פיקטיביים בהם העמידה הלוואות "גב אל גב" פיקטיביות (כנגד פקדונותיו האמיתיים של הלקוח בחשבונו הקיים) ומשכה את הכסף לידיה. מ-202 חשבונות אחרים (מתוך 1,300 חשבונות שהיו בבנק) גנבה אלון כספים באופן ישיר. את רוב הכסף העבירה אלון לאחיה, עופר מקסימוב, לכיסוי חובות הימורים. את המעילה טשטשה אלון באמצעות העברת הכספים בין חשבונות בבנק, בניתוק הקשר בין הלקוח לבנק ובהבטחה לריבית גבוהה מהמקובל כדי למנוע מהלקוחות למשוך את כספם.
|
|
|
לי זיתוני נדרסה למוות בתאונת פגע וברח כאשר חצתה את הכביש במעבר חציה בתל אביב באוגוסט 2011, בהיותה בת 25. ברכב הפוגע ישבו קלוד איזק ואריק רוביק, אזרחי צרפת, אשר עוד באותו יום נמלטו למדינה זו. צרפת הודיעה שהחוק המקומי אינו מאפשר להסגיר אותם לישראל, למרות לחץ ציבורי כבד בישראל ובצרפת. בעקבות זאת הגישו הוריה של זיתוני תלונה נגדם למשטרת צרפת אשר פתחה בחקירה.
|
|
|
|