בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר היום (יום א', 4.12.05) למדינה לחלט 11 מיליון שקל ממספר חשבונות של איש העסקים סמי סוויד בסניף הירקון בבנק הפועלים בתל אביב. מדובר בהמשך החקירה של פרשיית הלבנת ההון.
על-פי המשטרה והפרקליטות, מדובר בכספים שלגביהם יש חשד שהולבנו. לדברי החוקרים, הלקוחות שמהם חולטו הכספים הודו בביצוע עבירות של הלבנת הון.
נציין כי בשבוע שעבר הקפיאה המשטרה גם כספים שמצויים בחשבונות של איש העסקים, ארקדי גאידמק, שנחקר פעמיים במשרדי היחידה לחקירת פשעים בינלאומיים של המשטרה ובתום שלוש שעות שוחרר לביתו. נמסר כי גאידמק השיב לשאלות חוקריו, שעברו איתו על פעולותיו הכספיות בארץ בשנים האחרונות, והכחיש כל מעורבות בחשדות המיוחסים לו.
צו הקפאת כספו בישראל נעשתה עד לסיום החקירה כדי לבדוק פעילותו.
גאידמק שוחרר בתנאים מגבילים הכוללים איסור יציאה מהארץ למשך חודש, ערבות בנקאית על-סך מיליון דולר ואיסור יצירת קשר עם מעורבים בפרשה. גם מי שנחשב לשותפו בעסקים, נחום גלמור, שוחרר בערבות בסיום החקירה.
