עו"ד יוסי כהן נאלץ להציע למכירה את אחוזתו היוקרתית ברשפון. העילה לכך: הסתבכותו בחובות כבדים בהיקף של מיליונים, כולל בשוק השחור ולגורמים פרטיים, וכן ניסיונו להבריח חלק מתמורת הנכס, מרשויות המס.

הסתבכותו הפיננסית של יוסי כהן אירעה בעיקר בעקבות החשיפות ב-News1 על מעשיו הפליליים, לרבות: ניהול כספים שחורים בהיקף של מיליונים, גניבת כספים מהכשרת הישוב יחד עם איש העסקים עפר נמרודי, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, אי-רישום תקבולים מכספים שקיבל מלקוחותיו במשרד עורכי הדין, ביצוע עבירות מרמה והונאה, עבירות מין, ועוד ועוד ועוד. בעקבות החשיפות הצרו הבנקים הגדולים, ובמיוחד בנק לאומי, מסגרות אשראי שניתנו לו קודם לכן, ואף החלו לפקח בצמידות על מעשיו. בנק ישראל אף הורה להגביל את אחד מחשבונותיו העסקיים שנוהלו על-ידי יוסי כהן, בבנק לאומי, מחמת מעשים בלתי חוקיים שבוצעו בחשבון.

הבנייה מומנה מכספים שחורים

כפי שחשפנו כאן, יוסי כהן מימן מכספים שחורים חלק מהתשלום בגין רכישת הנכס ברשפון, המשתרע על שטח של כ-10 דונם. כמו-כן הוא בנה ו/או הרחיב וילה יוקרתית שבנה במקום בשטח של כ-500-400 מ"ר לפחות. הווילה כוללת מרתף יינות, בריכת שחייה, חוות סוסים ועוד.

ל-News1 נודע, כי העבודות במקום, כמו גם חומרי הבנייה, מומנו בעיקר מכספים שחורים. כך לדוגמה: יוסי כהן רכש מטבח יוקרתי מתוצרת בולטהאופ גרמניה בסכום כולל של 123,744 אירו. 110,000 שילם במזומנים, בשטרות של אירו. בניסיון לטשטש את עלויות הבנייה והעבודות, הוא נמנע מתיעוד התשלומים שניתנו לקבלנים ו/או לפועלים שביצעו את עבודות הבנייה וההקמה.

בתקופה האחרונה, כאמור, ובעקבות הסתבכותו בחובות כבדים, נאלץ יוסי כהן להציע את אחוזתו למכירה. אם יצליח בכך, יוכל לפרוע את חובותיו בשוק השחור ולגורמים נוספים מהם נטל הלוואות. כמו-כן יוכל, במקביל, להרחיק מרשויות המס את הכספים. נזכיר, כי רשויות אלה פועלות לאיסוף כל המידע הרלוונטי בדבר החשדות נגד יוסי כהן ומקורביו, במטרה למצות עמו את הדין. המידע שפורסם ב-News1, שכלל בחלקו מסמכים, כבר משמש כתשתית ראשונית לניהול מעקב והליכים נגד יוסי כהן ושותפיו לעבירות.

• המשך יבוא