|
אודי ברזילי / Udi Barzilai |
|
עורך דין המתמחה במיסים. לשעבר היועץ המשפטי של רשות המיסים. ממייצגיה של ענבל אור. |
|
|
|
|
| לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך: |
|
|
|
|
אודי ברזילי / Udi Barzilai |
 |
ניסים דג'לדטי ישלם מס על 40 מיליון שקל
בית המשפט דחה את ערעורו של איש העסקים, שהורשע בעבירות מרמה ומיסים, על השומות לשנים 2008-2002 - בהן דיווח על הכנסות של 60,000 שקל בשנה
11/05/2022 |
איתמר לוין
|
|
|
בר רפאלי מערערת בתיק המס
טוענת בעליון שיש לקבוע שהיא הייתה תושבת ארה"ב בשנים בהן חיה עם ליאונרדו די-קפריו * מאשימה את השופט שמואל בורנשטיין בגישה שמרנית שפעלה לרעתה
18/07/2019 |
איתמר לוין
|
|
|
התרגיל הקפריסאי של רפאלי
מיליוני דולרים של רפאלי מעבודות דוגמנות בחו"ל הועברו לחברה שנרשמה בקפריסין * רפאלי טענה שאינה יודעת מי ניהל את החברה - אך ביהמ"ש קבע: זו חברה ישראלית לצורכי מס
12/05/2019 |
איתמר לוין
|
|
|
ביהמ"ש בדלאוור: לופאג ושותפיה
למזימה זייפו מסמכים לגזול נכסים
השופט בדלאוור דחה בקשה למחיקת התביעה על-הסף בטענה להעדר סמכות, כביכול * מפסק הדין עולה: חברת הנאמנות לופאג, ואנשיה הבכירים ובראשם דיטר נויפרט ודומיניק, בסיועם של עו"ד הישראלי גל לויטה, ניסו להשתלט שלא כחוק על חברה מעזבונו של ישראל פרי המחזיקה וילה בצרפת * עולה עוד: יעל פרי שיתפה פעולה עם הרמאים ולא עשתה את הנדרש לסכל את המזימה נגד אמה ואחותה
19/02/2019 |
יואב יצחק
|
|
|
תביעת מיליונים בבסר אירופה
המנהלים המיוחדים של החברה שבפירוק תובעים 26 מיליון שקל מהבעלים איתן אלדר, רועי גיל ונחשון קוויתי, לצידם של נושאי משרה, דירקטורים ורואי חשבון
01/11/2018 |
איתמר לוין, יצחק דנון
|
|
|
מידע חדש קושר את עו״ד גל לויטה לעבירות הונאה גניבה והלבנות הון
מידע חדש שהגיע באקראי חושף את הקנוניה הפלילית שתיעדה מראש את המתווה לביצוע הפעולות העברייניות במטרה להשתלט על נתחים מעזבונו של ישראל פרי * בקנוניה נוטלים חלק בעיקר יעל פרי ודיטר נויפרט * עד כה נגנבו כ-100 מיליון דולר מכספים שהוחזקו בנאמנויות לטובת היורשים * מעשיהם מחייבים חקירה משטרתית
11/08/2018 |
יואב יצחק
|
|
|
בנקים בחו"ל חסמו חשבונות של
דיטר נויפרט בגלל חשדות למרמה
נויפרט נודע כנוכל בינלאומי שגנב סכומי עתק מכספי נאמנויות, כולל בעסקת מקרקעין בהרצליה * חלק ממעשיו נחשפו ב-News1 בשורה של כתבות; כתבות נוספות פורסמו באתרי חו"ל * נויפרט הודה בהליך המתנהל נגדו כי מחלקות הציות בבנקים הורו לחסום חשבונות ונמנעות מלפתוח לו חשבונות חדשים * יעל פרי מסייעת לנויפרט בניסיונות לטשטש דבר מעילה שבוצעה בעסקת מכירת מקרקעין בהרצליה * רשות המיסים בישראל מקיימת חקירה בנושא
31/01/2018 |
יואב יצחק
|
|
|
יעל פרי מחזיקה בוילה שקיבלה
"במתנה" כפרי סיוע בהלבנת הון
יעל פרי מתגוררת שנים רבות בוילה בקיסריה שאותה קיבלה במתנה מגורם שלא היה מדווח בישראל כבעליה של הוילה ונטל לידיו רכוש זה בדרך-לא-דרך * הוילה מוחזקת כאז וגם עתה באמצעות חברה זרה * שוויה נאמד במיליוני דולרים * השליטה בחברה הזרה הועברה לידיה ב-2002 אך יעל פרי לא דיווחה מאז ועד עתה למיסוי מקרקעין על ההעברה ובכך שימשה בפועל חוליה בהלבנת הון
12/01/2018 |
יואב יצחק
|
|
|
פקיסטן - צו מעצר נגד נויפרט
בחשד להלבנת הון ומימון טרור
לבקשת פקיסטן הוצאו על-ידי האינטרפול שני צווים נגד הנוכל הבינלאומי דיטר נויפרט: הראשון לחקירתו והשני למעצרו * נגד נויפרט ושני מנהלים נוספים בלופאג מתנהלות כמה חקירות ברחבי העולם * נויפרט חשוד גם בגניבת כספים מנאמנויות של ישראלים * יעל פרי, המסובכת בעבירות מס בישראל, משתפת פעולה עם הנוכל הבינלאומי * רו"ח אודי ברזילי, עו"ד רונן מטרי, גל לויטה ולירון כהנא פעלו בשירותו בניסיון להכשיר גניבה/גזילת כספים
05/12/2017 |
יואב יצחק
|
|
|
מה בין יעל פרי לבר רפאלי
בר רפאלי עוכבה בזמנו לחקירה בין היתר בגלל דירת יוקרה שהועמדה לשימושה בלא ששילמה שכר דירה * יעל פרי קיבלה לבעלותה ב-2002 חברה זרה המחזיקה וילה ענקית בקיסריה; היא לא דיווחה למיסוי מקרקעין ולא שילמה מיסים - לא מס רכישה, ולא בגין טובת הנאה (דיבידנד רעיוני) ממנה נהנתה מעצם זאת שלא שילמה לחברה שכר דירה
29/11/2017 |
יואב יצחק
|
|
|
צו מעצר בינלאומי נגד דיטר נויפרט
הצו המכונה "קוד אדום" הוצא על-ידי האינטרפול לבקשת גורמי התביעה בפקיסטן * נויפרט מבוקש בגין גניבת כספים מנאמנויות שהופקדו בידיו בליכטנשטיין, ביצוע עבירות מס ומעשי מרמה * שורה של גורמים בישראל ובהם יעל פרי ועו"ד אודי ברזילי מסייעים לנויפרט בניסיון להלבין עבירות פליליות וגניבה בפרשה אחרת - שאף היא מצויה בחקירה - מכספים שמקורם בעסקת נדל"ן שבוצעה בישראל
21/11/2017 |
יואב יצחק
|
|
|
עו"ד מטרי מסייע לנוכל בינלאומי
שגנב ומנסה להשתלט על רכוש
עו"ד רונן מטרי פועל שלא כדין בשירותו של ד"ר דיטר נויפרט בניסיון לשבש הליכי חקירה ומשפט בישראל ובחו"ל, כולל חקירה המתנהלת על-ידי ה-FBI * מטרי קיבל מנויפרט באופן פרטי כספים במרמה ובתחבולה על-חשבון כספי נאמנויות כביכול
16/09/2017 |
יואב יצחק
|
|
|
מנהל מס רכוש לשעבר: "תהיה מסחרה"
המדינה מתחייבת לסייע לנפגעי השריפות, ופיצוי ראשוני בסך 2,500 שקל לאדם יינתן לכל מי שאינו יכול לשוב לביתו * אולם, מומחי מס מבהירים כי בעיות רבות צפויות לצוץ בדרך לפיצוי הנכסף
28/11/2016 |
אלה לוי וינריב
|
|
|
יהלומנים נעצרו בפרשת HSBC
האחים חנן מנחמוב, גד מנחמוב, יורם מנחמוב ומישאל מנחמוב חשודים שהחזיקו בבנק בשווייץ 27-20 מיליון שקל כל אחד ולא דיווחו עליהם לרשות המיסים * הארבעה נחקרו ושוחררו בערבות
21/09/2016 |
איתמר לוין
|
|
|
ארנונה רבה לי
כיצד מתנהלת הארנונה במדינת ישראל? האם מחירי הארנונה באופן כללי יחסית יקרים מדי? מי קובע את המחירים, והאם גביית כספי הארנונה מנוהלת בצורה מפוקחת וראויה?
04/05/2016 |
דביר מור
|
|
|
מנכ"ל סונול חשוד בעבירות מס ומרמה
הותר לפרסום: ניר גלילי נעצר בחודש שעבר בחשד שהוא מעורב בהעלמות מס בעשרות מיליוני שקלים שבוצעו בקבוצת שלמה, כאשר שימש כמנכ"ל ש.שלמה אחזקות
03/03/2016 |
איתמר לוין
|
|
|
הסדר שומות חדשות לגד זאבי
רשות המיסים הסכימה לערוך לאיש העסקים גד זאבי שומות חדשות ולהגדיר מחדש מרכיבים שונות בדוחותיו, בעקבות הפסדיו הכבדים
04/07/2015 |
יואב יצחק
|
|
|
אישיות בכירה ניהלה בסתר חשבון ב-UBS
עד כה נחקרו ונעצרו בפרשה 28 חשודים, ביניהם, בין היתר: שני ישראלים המחזיקים עשרות מרפאות בחו"ל, בעל פיצוציה בת"א, מתווך נדל"ן ושכיר בחברה העוסקת בעבודות חשמל
11/12/2014 |
חן מענית
|
|
|
אישום בכפוף לשימוע נגד מאנה ויוסיפוף
איש הנדל"ן רוני מאנה ועו"ד יורם יוסיפוף חשודים בהעלמת למעלה מ-25 מיליון שקל * נשקלת העמדתם לדין בעבירות של השמטת הכנסות, שימוש במסמכים כוזבים ושימוש במרמה, ערמה ותחבולה * שימוע גם לפרדי רובינסון בחשד לעבירות מס
06/08/2014 |
איתמר לוין
|
|
