פרקליטות מיסוי וכלכלה במחוז תל אביב החליטה לסגור מחוסר ראיות את תיק החקירה שנפתח נגד איש העסקים ולדימיר גוסינסקי בפרשת החשד להלבנת הון בסניף הירקון בבנק הפועלים.
בנימוק להחלטה על סגירת התיק נכתב, בין היתר, כי התיק ייסגר עקב היעדר ראיות מספיקות.
על-פי החשד, גוסינסקי, גם באמצעות מקורביו בארץ, ובהם שגריר ישראל כיום בבריטניה, צבי חפץ, הלבין הון בסניף הירקון של בנק הפועלים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
ממשרד המשפטים נמסר כי במסגרת חקירת תיק בנק הפועלים סניף הירקון, נחקר בין היתר חשד לביצוען של עבירות לפי סעיף 3ב לחוק איסור הלבנת הון על-ידי איש העסקים גוסינסקי ואיש עסקים נוסף, שהינו תושב חוץ בשם ז'אן זמאני, זאת בקשר לפעילותם בחברת המדיה "וינבורג".
במסגרת החקירה נבדק החשד, לפיו גוסינסקי היה בעל שליטה ו/או נהנה בחברת מדיה זרה בשם "וינבורג", אשר חשבונה נוהל בסניף הירקון של בנק הפועלים, כאשר הדבר הוסתר מפני הרשות לאיסור הלבנת הון, ומי שהוצג כבעלי החברה ומורשה חתימה בה היה זמאני. החקירה התנהלה על-רקע העובדה, כי גוסינסקי היה בעל השליטה המקורי של חברת "וינבורג", אך מכר את החזקותיו בה לזמאני בסוף 2002, כאשר החל ממועד זה שימש ומשמש כיועץ פעיל בשכר גבוה שנקבע לפי דרישתו.
חקירת המשטרה שנוהלה על-ידי יחב"ל (היחידה לחקירת פשעים בינלאומיים) העלתה כי חשבון חברת "וינבורג" בסניף הירקון נוהל באופן פעיל ממועד פתיחתו כאשר מחזור הפקדת ומשיכת הכספים בו הסתכם בלמעלה ממאה מיליון דולר וכאשר לפחות 20 מיליון מהסך הנ"ל הוזרם לחשבונות גוסינסקי ו/או מקורביו.
יודגש, כי החשדות נגד גוסינסקי וזמאני התמקדו בעבירה לפי סעיף 3ב לחוק איסור הלבנת הון ומהותן היו מסירת דיווח כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון.
במסגרת החקירה בוצעו חיקורי דין, זאת על-מנת לאסוף ראיות החיוניות לביסוס החשדות כנדרש במשפט הפלילי. דא עקא שכל הנחקרים אליהם כוונו חיקורי הדין סירבו לשתף פעולה ולענות על כל שאלה בנדון, זאת למעט מסירה הצהרה קצרה על-ידי זמאני שבה מסר כי רכש חלקו של גוסינסקי בחברת "וינבורג" וכי אינו איש קש של גוסינסקי. אדם בשם מלשנקו שלפי הנטען על-ידי גוסינסקי וזמאני, היה בעל מניות נוסף ב"וינבורג" סרב אף הוא לענות לשאלות במסגרת חיקור דין.
למעשה, החקירה נוהלה בתנאים קשים וזאת מחמת אילוצים חיצוניים, שחלקם נובעים מן העובדה שלחברה ולשני חשודים מרכזיים בפרשה אין כל זיקה לישראל, וחלקם תלויים בשתיקת שני חשודים מרכזיים ובחוסר נכונותן או יכולתן של רשויות זרות לסייע להליכי החקירה. בצל אילוצים אלו העלתה החקירה המאומצת והמורכבת שנוהלה בעניין זה, ראיות נסיבתיות בלבד אשר לטעם הפרקליטות לא ניתן היה לבסס עליהן את החשדות המיוחסים לגוסינסקי, ברמה הנדרשת במשפט הפלילי. הפער הראייתי שנוצר העלה גם קושי להתמודד עם שאלות משפטיות שהעלה התיק.
לאור האמור, הודיעה היום פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) לבא-כוחו של גוסינסקי על ההחלטה לסגור את התיק בעניינו וזאת כתוצאה מהעדר ראיות מספיקות.
