רשות ניירות ערך עצרה (יום ג', 08.10.02) את יצחק שנהב, מנהל הכספים לשעבר בפויכטונגר תעשיות, אפקון ומשב. שנהב שוחרר לאחר שהמציא ערבויות של 550 אלף שקל: 250 אלף שקל בערבות אישית, 250 אלף שקל בערבות צד ג', ו-50 אלף שקל בערבות בנקאית.
מממצאים ראשונים של חקירת קבוצת פלד-גבעוני עולה, כי הקבוצה סירבה לערוך את הדוחות הכספיים של הקבוצה על-פי כללי החשבונאות המקבולים ולכן לא הוגשו הדוחות על-ידי רואי החשבון.
עיקר המחלוקת בין קבוצת פלד-גבעוני לרואי החשבון היתה על העברת סכום של 30 מיליון שקל מפויכטונגר תעשיות לחברת ק.ד.י - שנמצאת בשליטת טל יגרמן (היועץ הכלכלי לקבוצה).
מחקירת רשות ניירות ערך עולה עוד, כי חברת משב העבירה 10 מיליון שקל לק.ד.י (שבשליטת יגרמן) והעברת הכספים נרשמה בספרי משב כחוב של ק.ד.י. רואי החשבון של משב לא קיבלו הסברים מספקים מהנהלת החברה על העברת הכספים ולכן דרשו למחוק חובה של ק.ד.י מספרי משב.
חוקרי רשות ניירות ערך חושדים עוד כי העברה של 20 מיליון שקל באמצעות חברות-הבנות של פויכטונגר תעשיות ואפקון לחברת מיאב - שבשליטת אריה גבעוני, היתה שלא כשורה לכאורה. ראשי חברות מסרו בחקירתם, כי כספים אלה היו עבור מקדמות על חשבון חוב של החברות למיאב. ברשות טוענים כי פויכטונגר ואפקון לא היו חייבות כלל כסף למיאב.
מכתב התביעה שהועבר לבית המשפט (כדי לעצור את שנהב) עולה עוד, כי חוקרי רשות ניירות ערך חקרה כבר מספר פעמים את שנהב אולם. חוקריה התקשו להוכיח כי שנהב היה שותף לכאורה לניסיון להסתיר העברות הכספים.
אתמול (יום ב', 7.10.02) חלה התפתחות בחקירה כשחוקרי הרשות עימתו את שנהב עם חשדותיהם שהובילו, כאמור, למעצרו של שנהב.
שמות קשורים
השילוב האפרו-אמריקני-מוסלמי והאנטישמי מעמיק את אחיזתו והשתלטותו
