אדמו"ר מואשם בניהול רשת הלבנת הון

האדמו"ר מספינקא, רבם של חסידים שמרכזם בברוקלין, נעצר (יום ד', 19.12.07) בלוס אנג'לס עם הגבאי של חצרו, באשמה שניפחו סכומי תרומות לצדקה כדי לסייע לתורמים להעלים מיסים במיליוני דולרים. כך מוסר (יום ה', 20.12.07) העיתון "ניו ירק טיימס".

האדמו"ר, הרב נפתלי צבי וייס, בן 59, והגבאי משה זיגלמן, בן 60, מואשמים ב-37 סעיפי אישום הקובעים כי הם המוח מאחורי תוכנית כיבוס הון שבאמצעותה הפיקו רווח של יותר מ-750,000 דולר. סוכנים פדרליים עצרו אותם בעת מסע לגיוס הון. ששה אנשים אחרים בקליפורניה ובישראל מואשמים אף הם בפרשה.

על-פי התוכנית, עסקו הרב וייס וזיגלמן יותר מ-10 שנים בניהול כספי הצדקה של חסידות ספינקא באמצעות הבטחה כי 95% מהתרומה תוחזר לתורם התורמים יכלו לאחר מכן לתבוע ניכוי של מלוא כספי התרומה ממס הכנסה, בעוד שבפועל תרמו רק 5%. במקרים מסוימים הוחזרו כספי התרומות באמצעות מה שהממשלה כינתה: "רשת העברת כספים מחתרתית", שכללה עסקים ברובע חנויות התכשיטים של לוס אנג'לס.

שלושה אנשים בקליפורניה מואשמים כי השתתפו ב"רשת העברת הכספים" יעקב זייוולד, בן 43, סופר סת"ם מואלי וילג', יוסף ניימן בן 55, בעל חברת תיירות מלוס אנג'לס, ואלן פרידמן בן 43, איש עסקים מלוס אנג'לס. אדם רביעי, משה לזר, בן 60, יהלומן, המואשם אף הוא במעשים אלה, נמצא כנראה בישראל.

התרומות הוחזרו לתורמים באמצעות סידרה מתוחכמת של העברות באמצעות מחשב מעסקים שבשליטת חסידות ספינקא אל חשבונות סודיים בישראל, נטען בכתב האישום. החשבונות נפתחו בעזרת פקיד בבנק ישראלי, יוסף רוט, בן 66 מתל אביב שנעצר בלוס אנג'לס ועורך דין תל אביבי, יעקב קנטור בן 71 הנמצא בישראל.

בכתב האישום נטען עוד כי רוט סייע לתורמים לקבל הלוואות מסניף של הבנק הישראלי בלוס אנג'לס כך שכספם יעמוד לרשותם בארה"ב. התורמים שכרו גם פקידים של חצר ספינקא בארה"ב כדי להעביר את כספם בחזרה לארצותיהם, תמורת עמלה. עוד נטען כי בשנת 2007 לבדה קיבלו הרב וייס וזיגלמן יותר מ-8.7 מיליון דולר כספי תרומות שהושגו באמצעות זיגלמן. מסכום זה החזיקו בכ-750 אלף דולר.

הפרשה נחשפה, בין היתר, בעזרת עד מדינה, איש עסקים מלוס אנג'לס המזוהה רק בראשי התיבות של שמו, ר.ק.. בכתב האישום נטען כי לפני שהפך לעד מדינה והסכים להקליט בסתר את עמיתיו לשעבר, תרם ר.ק. בשנה אחת 1.7 מיליון דולר לעסק של ספינקא. 5 ארגוני צדקה של ספינקה בניו-יורק שזוהו בכתב האישום כישיבת אמרי יוסף, ישיבת ספינקא, הסמינר הרבני המרכי, מחנה שבע רצון ומתיבתא אמרי יוסף ספינקא - נמנים אף הם עם הנאשמים.