הבוקר (29.3.08) הוגש כתב אישום נגד יניב בן-דוד, הראל בן-דוד, יוסף פנספונקר, רוני מימון, תום בן-דוד ו-11 חברות שבשליטתו של יניב בן-דוד, באמצעות המחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים של רשות המיסים, באמצעות עורכי הדין כפיר ממון, הדר דן ושאול פורת. בנוסף לכתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים - ובקשה למתן צווים זמניים ברכוש, לשם חילוטו לפי החוק לאיסור הלבנת הון. סכום הרכוש השייך לנאשמים ושנתפס עם תחילת החקירה הוא בהיקף של כ-25 מיליון שקל.