טלנובלה איטלקית עתירת מסתורין וממון מתנהלת בימים אלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. שלושה אזרחים איטלקים הגישו לבית המשפט בקשה למתן פסק דין המצהיר כי בנק הפועלים מחזיק ב-1.3 מיליארד דולר השייכים לכאורה להם, שלטענתם הופקדו בחשבונות בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון.
התובע העיקרי בתיק, מאוריציו קונטסה, בן 45, טוען שהוא בעל פיקדון שנפתח בבנק ב-2007. קונטסה מתאר בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד נזאר ותד, כי הוא בנו של סרג'יו קונטסה המנוח, לשעבר מנהל בית הקזינו S.B.M במונטה קרלו. לדברי הבן, אביו נהנה מתוקף תפקידו מקשת קשרים רחבה וצבר הון וכסף מזומן רב.
ב-1989 נרצח האב לאחר שנורה במהלך שוד מזוין באיטליה. קונטסה מסביר כי היה אז בן 25 והיה עסוק בגביית חובות רבים שהותירו אנשים לאביו. בין החייבים, נכתב בתביעה, נמנו בעיקר פוליטיקאים, אנשי עסקים אמידים ומהמרים מקצועיים ידועי שם. כעבור כמה שנים, טוען קונטסה, נודע לו כי אביו ביצע הפקדה גדולה מאוד בדנמרק.
קונטסה, לפי התביעה, החל להתחקות אחר נתיב הכסף המופקד, וב-2007 הצליח לדבריו לגלות כי ב-1981 הפקיד אביו בחשבונות המתנהלים על שם ארגון צדקה נוצרי סכום כולל של 13 מיליארד דולר בבנק בדנמרק. עוד התברר, לגרסת קונטסה, כי לפי הסכם של אביו עם ארגון צדקה נוצרי זכאי היה אביו ל-10% מהסכום שהופקד, היינו 1.3 מיליארד דולר.
קונטסה, נכתב בתביעה, "פחד לגשת לדנמרק ולמשוך את הכספים, ופחד עוד יותר להעבירם לאיטליה". לגרסתו, אחד ממכריו האיטלקים הציע לו להעביר את הכסף לישראל מאחר שבישראל, "יוכל להיות בטוח כי הכספים המגיעים למשפחתו יגיעו למקום בטוח, והוא לא יצטרך להתמודד עם כל ההשלכות המתבקשות בהעברתן לאיטליה".
לפי התביעה, קונטסה החליט לפתוח שני חשבונות, אחד על שם חבר קרוב והשני על שם גיסו (גם הם תובעים בתביעה), ולהעביר את הכסף לחשבונות אלו. לדבריו בתחילת 2007 הגיעו השלושה לישראל ולאחר בדיקה קצרה החליטו לפתוח שני חשבונות בנק ברחוב הירקון, בסמוך לבתי המלון שבהן נוהג קונטסה לשהות בישראל. בפברואר 2007 הועברו לגרסתו לחשבונות 1.3 מיליארד דולר, באמצעות סוויפט אלקטרוני (אישור על ביצוע העברה בין בנקאית חריגה).
בסניף הירקון של הבנק נפתחה ב-2005 חקירה של היאחב"ל בנוגע לפעולות בנקאיות שנערכו בסניף. החשד, שמתברר כעת בבית המשפט, הוא כי בכירים בסניף חברו ללקוחות ולא דיווחו על כמיליארד שקלים שהופקו בסניף לרשות לאיסור הלבנת הון.
קונטסה טוען כי הגיע לישראל עשר פעמים בשנתיים האחרונות ובכל פעם שניגש לבנק לבדוק אם הכסף הועבר קיבל מהפקידים תשובות סותרות ומתחמקות, וכי עד היום הוא אינו יודע אם הכסף הועבר, ומה עלה בגורל ההעברות.
בנק הפועלים טוען בתגובה, באמצעות עוה"ד גד טיכו ולירית בארי ממשרד רם כספי, כי התובעים כלל לא פתחו חשבונות בבנק. הבנק מסביר כי הם אומנם ביקשו לפתוח שני חשבונות אך הובהר להם כי פתיחת החשבונות תלויה בבדיקות נאותות ואישור לגבי מקור הכסף.
הבנק מדגיש כי לא נפתח חשבון ולא הועברו כספים מעולם ומקשה: "האם התובעים סבורים שהבנק ישלם להם סכומי עתק, שלא הועברו אליו כלל, על-סמך ניירות מזויפים וניירות שלא ברור מה טיבם?"
