רשות המיסים פותחת בבדיקת חשדות לעבירות מצד מוני פנאן, מנהל מכבי תל אביב לשעבר, שהתאבד השבוע, וכן מצד גורמים נוספים במכבי תל אביב. ההחלטה התקבלה על-ידי מנהל רשות המיסים, יהודה נסרדישי (יום ה', 22.10.09), לאחר התייעצויות שקיים במהלך היומיים האחרונים.

ההחלטה לפתוח בבדיקה התקבלה בעקבות המידע הרב שפורסם בכלי תקשורת, ומידע שנאסף על-ידי מחלקת המודיעין של רשות המיסים, ממנו עולה כי מוני פנאן ניהל בנק בלתי חוקי וגלגל במסגרתו עשרות מיליוני דולרים. ניהול מוסד פיננסי שכזה מחייב היתר.

אחד מגורמי המפתח בפרשה - לפי גורמים ברשות - הוא עמי ביטון, איש המשק של מכבי תל אביב, שנחשב לאחד האישים המקרובים ביותר למוני פנאן. על-פי החשד, עמי ביטון סייע למוני פנאן בקבלה ובמסירת כספים לגורמים המלווים/הלווים. ביטון יהא בין הנבדקים המרכזיים בפרשה.

בבדיקת הרשות ייבדקו גם המלווים - בדבר מקורות הכסף, הריבית שקיבלו, ושאלת הדיווח על הרווחים; וגם הלווים - על השימושים שעשו בכסף. הרשות צפויה לדרוש מהנחקרים פרטי חשבונות בנק ומסמכים שונים, ולאחר מכן, וככל שיידרש, תיפתח חקירה בהתאם.

באופן רשמי, סירבה הרשות לגלות מהו המידע הנוסף שהתקבל ומה היקף הבדיקה ויעדיה. אולם לפי המידע שעלה, מחלקת המודיעין והחקירות ברשות תזמן לחקירה את כל החשודים במעורבות בקשר עם פנאן. בין היתר יזומנו שחקני עבר, הווה ואנשים הקשורים לקבוצה.

רשות המיסים בדקה לראשונה את עסקיו של פנאן כבר בשנת 1993, אולם משלא מצאה פרטים מחשידים, הוחלט בזמנו שלא להעמיק בבדיקה. עתה נודע כי במסגרת החקירה ההיא נחקרו גם שני שופטים בכירים בליגת העל של הכדורסל הישראלי.

על-פי החשדות, פנאן ניהל במשך שנים ארוכות "בנק" הלוואות במסגרת השוק האפור. ההערכות הן כי עשרות אנשי כדורסל ישראלי היו מושקעים בבנק של פנאן, כאשר חלקם השקיעו אצלו סכומים שהגיעו עד לשני מיליון דולר לאדם.

יושב-ראש קבוצת מכבי תל אביב, שמעון מזרחי - שחקני הקבוצה חזרו בערב ממשחקים בארה"ב, הכחיש כי הוא או ההנהלה ידעו על הפעילות הפיננסית שניהל פנאן מול הגורמים השונים בקבוצה ובעולם הכדורסל הישראלי.

במקביל, פנתה התנועה לאיכות השלטון אל היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, בבקשה להורות על חקירה לבדיקת מעורבות שופטי כדורסל או מנהלי קבוצות כדורסל בהשקעות אצל פנאן.