רשות המיסים: 4 עצורים נוספים בפרשת הזהב

מסתעפת חקירת פרשת "הבהלה לזהב", בה מעורבות חברות בתחום הזהב וחברות קש שהסבו נזק לקופת המדינה הנאמד בעשרות מיליונים שקלים. לאחר מעצרם של שבעה חשודים בפרשה, נעצרו בסוף-השבוע:

שלום לב, בן 49 מאשקלון, אינו עובד משנת 2004, ולטענתו מתפרנס מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי. בעבר ניהל עסק לשיווק חומרי ניקוי שנסגר בשנת 2004. על-פי החשד, בשנים 2009-2007 סחר לב בזהב ולצורך כך השתמש בחשבוניות מס ע"ש שלוש חברות שונות ללא שהיה רשאי להשתמש בהן, בסך כולל של כ-12 מיליון שקלים. השופט אילן דפדי שחרר (2.12.09) את החשוד במגבלות.

כפיר מויאל הינו בעלים של חברת "גולד רויאלטי בע"מ הפועל בתחום מסחר במתכות עדינות. על-פי החשד, הוציא מויאל חשבוניות מס כוזבות מס ע"ש חברת ב.מ. שחר, בסכום של 3.2 שקלים לפחות, למרות העובדה כי הוא אינו רשאי להוציא חשבוניות אלו. חברת ב.מ. שחר רשומה ע"ש פיליפ יזאק ושחר בוזגלו אשר הודו בחקירתם כי מדבר בחברת "קש" אשר לא ביצעה כל פעילות ממשית. חשבוניות ע"ש ב. מ. שחר בסכום כולל של 2.2 מיליון שקלים נמצאו גם בספרי חברת גולד רויאלטי, שבבעלות החשוד. בחקירתו קשר עצמו החשוד לחשדות המיוחסים לו. ביום 1.12.09 האריך בית משפט השלום בתל אביב את מעצרו של החשוד עד ליום 3.12.09.

מוסא נגר מחיפה, חשוד כי בתקופה שבין 5.09 - 10.09 קיזז בספריו תשומות על סמך חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות בסך של כ-23 מיליון שקלים, שהמס בגינן הוא למעלה מ-3 מיליון שקלים.
השופטת מעין צור מבית המשפט השלום בחיפה שחררה (3.12.09) את החשוד במגבלות.

מיכאל בנשתרית מקרית ים, עובד שכיר בחברת א.י. אביבים, היה שותף פעיל וסייע ליצחק אביתר, בעל החברה, לבצע עבירות אלה. השופטת צור, שחררה (3.12.09) את החשוד במגבלות.