מנהל חברות להשקעות חשוד בהעלמת עשרות מיליונים

השופט אילן דפדי מבית משפט השלום בתל אביב, שיחרר אתמול (ד', 16.6.10) בערבות את בנימין מנדל מרעננה, דירקטור ומנהל חברות להשקעות הון ויועץ כלכלי-ארגוני, החשוד באי-דיווח על הכנסות בחו"ל בעשרות מיליוני שקלים.

לפי בקשת המעצר שהוגשה לבית המשפט על-ידי משרד חקירות מס הכנסה תל אביב, התגלה כי במסגרת חילופי מידע עם שלטונות מס במדינות שונות התקבל מידע משלטונות המס בדנמרק לגבי תושבי ישראל, בכללם מנדל, שהשקיעו כספים בבנקים בדנמרק וקיבלו הכנסות על השקעותיהם אלו.

לפי המידע שהתקבל, נבעו למנדל הכנסות בדנמרק בסכום של כ-5.85 מיליון שקלים. אולם, מבדיקת הדוחות והצהרת ההון שהגיש מנדל נמצא כי לא דיווח על הכנסות אלו ולא כלל בהצהרת ההון את חשבון הבנק בדנמרק. בבדיקה שנערכה על-ידי משרד השומה למפעלים גדולים עם רואי החשבון של מנדל, מסרו אלה כי לא ידוע להם על חשבון זה וכי הם יבררו זאת.

אתמול כאמור נפתחה החקירה הגלויה ובמסגרתה נערכו חיפושים בביתו של מנדל ונתפסו מסמכים במשרדי רואה החשבון ועורך-הדין שלו, כאשר בחקירתו הודה מנדל בעבירות המיוחסות לו.

בנוסף, לפי הבקשה התגלה כי למנדל הכנסות מחו"ל שלא דווחו בשנים 2007-2005 בסכום של כ-4.8 מיליון שקלים. יתרה מזאת, מנדל אף הודה בחקירתו כי ברשותו חשבון בנק בציריך מזה 20 שנה ובחשבון זה, שלדבריו מיועד ליום צרה, יש כ-6 מיליון דולרים.

שני החשבונות, בדנמרק ובשווייץ, לא דווחו למס הכנסה, לא דווחו לרו"ח של מנדל ולא נכללו בהצהרת ההון שלו.