שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, ציון קאפח, הורה (ב', 30.5.11) לעצור עד תום ההליכים את משה זוסמן, החשוד בהונאת ענק של לקוחות חרדיים בתחום המסחר במט"ח.

נגד זוסמן הוגש כתב אישום בן 11 סעיפים, ולטענת המדינה היקף ההונאה שביצע היה 1.8 מיליון שקל, 2.3 מיליון דולר ו-100,000 אירו - ובסך-הכל למעלה מ-10 מיליון שקל. העבירות המיוחסות לו הן קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף ועבירות מחשב.

זוסמן היה לקוח של חברת איזי פורקס, העוסקת במסחר במט"ח. לטענת המדינה, הוא יצר מצג שווא בפני מכריו וקרוביו, כאילו הוא יכול להשיג עבורם תשואות גבוהות (באחד המקרים 10% לחודש ובמקרה אחר - 60% לשנה) במסחר זה. השאלה שבמחלוקת היא, האם מדובר היה בהונאה או בהשקעות תמימות שכשלו. זוסמן עצמו שמר על זכות השתיקה, ואת גירסתו העלו רק פרקליטיו בעת הדיון בהארכת מעצרו.

קאפח ציין, כי זוסמן ברח מהארץ עם תחילת חרושת השמועות על מעשיו וחזר רק כאשר גורש כעבור שנה וחצי מארה"ב, בה שהה בצורה בלתי חוקית. סניגוריו סיפקו הסברים שונים לבריחתו, אך לדברי קאפח - העובדה שזוסמן עצמו שתק גם בהקשר זה, מעצימה את החשש שיימלט שוב. עוד ציין, כי לזוסמן חשבונות בנק בחו"ל ויכולת כספית להימלט מהארץ, וכי "מי שאמון על מלאכת הזיוף, יוכל על נקלה ללבוש צורה ולפשוט צורה ובדרך זו לחמוק מתחום מדינת ישראל".