רשות המיסים, בראשה עומד יהודה נסרדישי, פתחה בבדיקה מקיפה נגד איש העסקים בני שטיינמץ, הנחשב לאחד מאילי ההון הגדולים בישראל. כך נודע ל-News1. במסגרת הבדיקה נתפסו מסמכים רבים במשרדיו של שטיינמץ. כמה גורמים כבר תושאלו.

הבדיקה מתמקדת במיוחד בעסקיו של שטיינמץ, המוחזקים באמצעות נאמנויות שונות - חלקן הגדול בחו"ל. בבדיקה שנערכה התברר, כי שטיינמץ יצר מארג של חברות עסקיות ו/או נכנס לשותפויות המוחזקות באמצעות נאמנויות. וכך, כלפי רשויות המס - אין הוא הבעלים המנהל או השולט ולכן מתקשים ברשות המיסים לגבות ממנו מיסים כדין; ואילו כלפי שותפיו - הוא נוהג מנהג בעלים, קונה ומוכר חברות ומקבל את ההחלטות הגדולות.

ל-News1 נודע, כי ברשות המיסים מבוצעת בתקופה האחרונה בדיקה מעמיקה ביותר שנפתחה בעקבות מידע מודיעיני רב שנצבר המעלה חשד לביצוע פעולות מפוקפקות. במהלך הבדיקה, תפסו חוקרי הרשות כמות גדולה ביותר של מסמכים. מדובר בהסכמים שערך שטיינמץ במרוצת השנים בעיקר עם גורמים רבים בחו"ל. חוקרי מס הכנסה מתקשים לאסוף את המידע העצום, בשל זאת ששטיינמץ הקפיד במשך שנים רבות לשמור על מסתוריות והקיף עצמו ביודעי-סוד מעטים ביותר.

שטיינמץ ביצע בשנים האחרונות עסקות ענק ומכוחן הרוויח ממון רב. אחת מהן: חברת ואלה (VALE SA) הברזילאית רכשה את השליטה (51%) בחברת BSGR גינאה שבבעלותו, בעלת הזיכיון למכרות עפרת הברזל בסימנדו שבגינאה. שטיינמץ מכר את השליטה תמורת 2.5 מיליארד דולר. על-פי מתווה העסקה - 500 מיליון דולר קיבל מיידית, ואת היתרה בהתאם לאבני דרך שנקבעו אם וכאשר יפותח המכרה. למרות כל זאת, הרווח העצום לא שורשר לישראל, מכיוון שההשקעות בוצעו באמצעות שורה של נאמנויות.

שטיינמץ נחשב לאחד מאנשי העסקים הבולטים בישראל. עסקיו חובקי עולם. עד 1996 שהה באנטוורפן שבבלגיה במשך 18 שנים. עיקר עבודתו התמקדה בתחום היהלומים. מאז חזרתו לארץ הוא הרחיב את תחומי פעילותו.

שטיינמץ עומד בראש קבוצת שטיינמץ יהלומים. הוא החזיק משרדים באנטוורפן, בז'נבה, בתל אביב, בניו-יורק, בשיקגו, ביוהנסבורג, באנגולה ובמומבי. ב-1995 הקים, יחד עם ריפבליק בנק אוף ניו-יורק שבבעלות האחים ספרא, את קרן הנאמנות הרמיטאז' - המשקיעה במניות של חברות הרשומות ברוסיה.

שטיינמץ פעיל ברוסיה בשוק היהלומים. ב-1998 רכש 4% ממניות בנק דיסקונט, כמהלך מקדים ובמסגרת נסיונו להתמודד במכרז על רכישת השליטה בבנק דיסקונט. מהלך זה נכשל מאוחר יותר.

בתחום הטכנולוגיה העילית - אחד התחומים העיקריים בו הוא עוסק, השקיע שטיינמץ בעיקר בחברות הזנק ישראליות ואמריקניות. עיקר ההשקעות מופנות לתחום האינטרנט.

קבוצה בראשו של שטיינמץ רכשה את חברת האינטרנט TU-COWS הקנדית, המתמחה בהפצת תוכנה באמצעות האינטרנט. כמו-כן, לקבוצת שטיינמץ עניין רב בנדל"ן בארה"ב, בלונדון ובישראל.

שטיינמץ יידרש בקרוב ליתן הסברים בפני חוקרי רשות המיסים. בשלב הראשון הוא יידרש למסור מידע מלא ופרטני על אודות כל עסקיו ברחבי העולם. ברשות המיסים מעריכים, כי בסופו של דבר הוא יידרש לשלם מיסים בישראל בהיקף של מאות מיליוני דולרים.