מזוודה ובה 6.8 מיליון דולר סיבכה בעבירות מס

6.77 מיליון דולר ארוזים בתוך מזוודה נמצאו על-ידי אורון ורועי לוסטרניק בבית דודם ראובן לאחר פטירתו ועל-פי החשד, לקחו השניים את הכסף כדי שלא יגיע לידיהן של אמם והידועה בציבור של הדוד. רשות המיסים טוענת, כי השניים לא דיווחו לפקיד השומה על הכספים שלקחו.

האחים לוסטרניק נעצרו כבר ב-26.12.11, אך בית משפט השלום בתל אביב אסר על פרסום החקירה למשך שבועיים. השניים שוחררו בערבות של 1.6 מיליון שקל כל אחד.

ביקורת שומה שנערכה במשרד השומה תל אביב 4 העלתה חשד, כי השניים לא דיווחו על הכנסה חייבת בסך של 22 מיליון שקל. בהצהרות ההון שהתבקשו להגיש רשם אורון לוסטרניק סכום מזומן של 2 מיליון דולר וכן 3.5 מיליון שקל, סכומים שלא הופיעו בהצהרת ההון הקודמת.

במהלך הדיונים במשרד השומה, הסביר רואה החשבון המייצג, כי מדובר בכסף שמצאו שני האחים "מתחת לבלטה בביתו של הדוד שנפטר ולקחו אותו לחזקתם" - כל אחד לקח מחצית מהסכום. בהצהרת ההון של רועי לוסטרניק נרשם כי התקבל בירושה סכום גדול מהדוד, אולם הסכום לא ידוע ולכן הוא מציין אותו בעלות של שקל אחד בלבד.

לאור ממצאי הביקורת ונתונים נוספים שהצטברו, נפתחה חקירה במשרד חקירות מס הכנסה תל אביב. האחים סיפרו בחקירתם על המזוודה שמצאו וכיצד התחלקו בכסף לנוכח מאבק ירושה שהתחולל באותה עת. הם אף ערכו תצהיר אצל עורך דין בו כל אחד מהם מצהיר: "כמובן שלאור ידיעתנו בעת מציאת הכסף, כי הגב' מיכאלי רוצה 'לשדוד' את העיזבון, שמרנו בסוד ולא ספרנו את דבר מציאת המזוודה הנ"ל, לאף אחד ובמיוחד לא להורינו ואפילו לא לבנות זוגנו".

רשות המיסים טענה בבית המשפט, כי האחים אינם מוזכרים בצו הירושה כיורשים של הדוד. צו הירושה מחלק את הרכוש של הדוד, באישור בית המשפט, בין אחותו (אמם) לבין מזכירתו שהייתה הידועה בציבור שלו.