|
|
דיווחו על הפסדים שלא היו, ועל הכנסות מוקטנות [צילום: AP]
|
|
|
|
|
אזרחים אמריקנים שלהם חשבונות בנק בישראל עלולים להרגיש פחות בטוחים כעת, בעקבות הגשת כתב אישום נגד שלושה בעלי אזרחות כפולה, ישראלית ואמריקנית. כך דווח (20.6.12) בבלומברג.
משרד המשפטים ומס הכנסה האמריקני הודיעו על הגשת כתבי אישום נגד שלושה יועצי מס ישראלים-אמריקנים שהואשמו בסיוע לאמריקנים בהסתרת כספים בבנקים בישראל. האישומים הם נגד אב ובן, דוד ונדב קלעי, בעלי אזרחות ישראלית ואזרחות אמריקנית. הנאשם השלישי, דוד אלמוג, הינו אזרח ישראלי המתגורר בארה"ב.
כל השלושה עבדו עבור חברת יונייטד רבניו סרביס, חברה להכנת דו"חות מס בעלת 12 סניפים בארה"ב. לפי כתב האישום, דוד קלעי ובנו נדב היו מנהלים בחברה.
לפי כתב האישום, השלושה הקימו חברות זרות עם חשבונות סודיים בשני בנקים ישראליים. שמות הבנקים לא צוינו בכתב האישום, אך משרדיהם מצויים בתל אביב. הם הכינו החזרי מס ודיווחו על כספים שנשלחו לחו"ל כעל הפסדים מהשקעה או הוצאות עסקיות. כמו כן, הם דיווחו דיווח חסר על מלוא ההכנסות של לקוחותיהם ואף לא דיווחו על חשבונות זרים. למרות ששישה לקוחות אמריקנים מעורבים בפרשה, שמותיהם והסכומים הנדונים לא צוינו בכתב האישום.
