האישומים: גניבות ענק, מירמה מתמשכת

באישום הראשון נטען, כי אריה גבעוני, דוד הבי וטל יגרמן גנבו 35.5 מיליון שקל מקבוצת פויכטוונגר. הם הואשמו בגניבה בידי מנהל, גניבה בידי מורשה, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד ומירמה והפרת אמונים בתאגיד (22 מקרים לכל אישום). באישום השני נטען, כי השלושה גנבו 10.5 מיליון שקל ממשב. הם הואשמו בגניבה בידי מנהל, גניבה בידי מורשה, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד ומירמה והפרת אמונים בתאגיד (שישה מקרים לכל אישום) ובעבירה של הטעית משקיעים.

האישום השלישי יוחס לרפי פלד לבדו, ועסק בכך שלטענת המדינה הוא התעלם משורה של הודעות וסימני אזהרה בדבר הגניבות מפויכטוונגר ומשב, בין היתר משום שיגרמן היה חייב לו אישית 1.5 מיליון שקל. המדינה ייחסה לפלד עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, מירמה והפרת אמונים בתאגיד והטעית משקיעים (שני מקרים לכל אישום).

על-פי האישום הרביעי, גבעוני, הבי ויגרמן גנבו 3 מיליון שקל מפויכטוונגר על-ידי הוצאת ערבות בנקאית שלה, כאשר ידעו שיהיה צורך לממש אותה. בסעיף זה יוחסו להם עבירות של גניבה בידי מנהל, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד ומירמה והפרת אמונים בתאגיד.

באישום החמישי נטען, כי גבעוני ויגרמן הוציאו מפויכטוונגר ערבויות בנקאיות בסך 12.5 מיליון שקל עבור חברת הבנייה מיאב שהייתה בשליטתו של גבעוני, כדי שתוכל לקבל עבודות בנייה עבור יבואנית הרכב UMI, ונטלו לעצמם את המקדמות באותו סכום שקיבלו מ-UMI. המדינה האשימה אותם בעבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, מירמה והפרת אמונים ותאגיד והטעית משקיעים.

האישום השישי יוחס לכל הארבעה ועסק במתן הלוואה של 4 מיליון שקל ליגרמן, כאשר לטענת המדינה היה ברור להם שקיים סיכוי סביר שהיא לא תוחזר - כפי שאכן אירע. העבירות גם באישום זה היו עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, מירמה והפרת אמונים ותאגיד והטעית משקיעים. באישום השביעי נטען, כי גבעוני, הבי ויגרמן גנבו מפויכטוונגר 6 מיליון שקל, כדי לסייע ליגרמן לפרוע חוב פרטי. השלושה הואשמו בגניבה בידי מנהל, גניבה בידי מורשה, מירמה והפרת אמונים בתאגיד וזיוף מסמך במטרה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות.

באישום השמיני נטען, כי יגרמן גנב 14.5 מיליון שקל מחברת משב כדי לפרוע חוב אישי לבעלי פורמולה, דני גולדשטיין, כדי שהלה ימשיך לסייע לו. יגרמן הואשם בגניבה בידי מנהל, גניבה בידי מורשה, וזיוף מסמך במטרה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות. האישום התשיעי ייחס לגבעוני, הבי ויגרמן 30 עבירות ניירות ערך בשל אי-קיום החובות הקשורות לעסקות של בעלי עניין.

האישום העשירי עסק במניעת פרסום דוחותיהן של ארבע חברות ציבוריות בקבוצה (אפקון אלקטרו מכניקה, פויכטוונגר תעשיות, משב ופויכטוונגר השקעות) לרבעון הראשון של 2002. המדינה טענה, כי גבעוני, הבי, יגרמן ופלד מנעו במתכוון את פרסום הדוחות, לאחר שרואי החשבון דרשו לציין בדוחות שהחברות לא דיווחו על עסקות בעלי עניין ו/או התכוונו לצרף אליהם הערת עסק חי. כל הארבעה הואשמו בעבירות ניירות ערך, וגבעוני ויגרמן - גם בניסיון לקבל דבר במירמה בנסיבות מחמירות.