הפוך לדף הבית אימייל אדום
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
חדשות / מבזקים
ראשי  /   דת ומסורת  כלכלה/עסקים  מיסים  משפט  פלילים    |  שתף:    |    |    |  
פורומים
דת ומסורת
כלכלה/עסקים
מיסים
משפט
פלילים
כתבות שיווקיות
אלון תורג'מן
טיפים חשובים לחיסכון בחשמל
אלון תורג'מן
להמתין לשעת כושר או לרכוש נדל"ן כעת?
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
מועדון +
כסף רופאים שמאים יועצים אדריכלים
שופטים עורכי דין עיתונאים רואי חשבון
 קסלמן וקסלמן PwC Israel
 ד"ר י. וינרוט ושות', משרד עורכי דין
 יצחק ראובן, משרד עורכי דין
 רפאל ר. גלס - שושנה גלס, משרד עורכי דין
 שוב ושות', משרד עורכי דין
 אורי סלונים, משרד עורכי דין
 
 
 
 
 
בלוגרים News1  /  דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
 
משנה חדשה של האלוף יעקב עמידרור
19/10/2015   |   איתן קלינסקי
 
 
 
אצבע בקלפי
19/10/2015   |   יפעת גדות
 
 
 
לחיות בתוך חוסר המשמעות והכאוס
19/10/2015   |   הרצל חקק
 
 
 
תמיהות
19/10/2015   |   משה שפריר
 
 
 
שנת אם רחוקה
19/10/2015   |   משה שפריר
 
 
 
 
לרשימות נוספות לבימה חופשית לרשימת הכותבים
 
 
העלמת ענק באגודת השוחטים: עשרות נעצרו
הלבנת הון ותלושי משכורת פיקטיביים [צילום: פלאש 90]

עשרות חשודים נעצרו בעבירות מס בפרשה של מתן משכורות פיקטיביות ב"אגודת השוחטים" מנהל האגודה חשוד בהעלמת הכנסות במיליונים חשוד מרכזי נוסף פרט שיקים לאגודה וגרף הון, אך דיווח על הכנסות מעטות

  מ"י 5606-06-13 מדינת ישראל נ' דוד יעקב אסתרזון / פרוטוקול + החלטה  
  מ"י 7551-06-13 מדינת ישראל נ' יעקב גוטפריינד / פרוטוקול + החלטה  
▪  ▪  ▪
פרשה מורכבת של שימוש במשכורות פיקטיביות ב"אגודת השוחטים יפו - תל אביב", שמטרתה להיטיב עם מקורבים ואחרים, נחשפה אתמול כשעשרות חוקרים של חטיבת החקירות ברשות המיסים ביצעו חיפושים בבתי עשרות חשודים ומעורבים נוספים ובמשרדי האגודה.

בית משפט השלום בתל אביב האריך (יום ג', 4.6.13) את מעצרו של דוד יעקב אסתרזון, מנהל האגודה, החשוד בהעלמת הכנסות בסכום הנאמד במיליוני שקלים, עד ה-6 ביוני.

במסגרת פעילות מודיעינית שביצע משרד חקירות מס הכנסה מרכז, עלה חשד לכאורה, כי החשוד, בן 66 מבני ברק, הקים מערך גיוס של עובדים פיקטיביים בקרב המגזר החרדי, להם הונפקו תלושי שכר על-פי דרישתם. בהתאם לחשד, בשנים 2004 - 2012 הוציא אסתרזון מאות שיקים על שם עובדים שלא עבדו כלל באגודה אותם נהג להפקיד בחשבונותיו ובחשבונותיהם של קרובי משפחתו בהם הוא מיופה כח, תוך זיוף חתימותיהם של העובדים על גב השקים.

את תלושי השכר, בעבור אותם עובדים לכאורה, נהג החשוד להוציא בסכומים אשר אינם מגיעים לסף המס, כך שהמס בגינם לא דווח כלל לרשות המיסים. על-פי הודאת העובדים הפיקטיביים, אשר דווחו לכאורה כעובדי האגודה, הם לא עבדו כלל באגודה ו/או בתקופות בהן הוצאו על שמם תלושי שכר ולמותר לציין שלא קיבלו את הסכומים המופיעים בהם. התלושים הפיקטיביים, שימשו את העובדים לשם קבלת הטבות מרשויות שונות.

מבקשת המעצר עולה כי חברי הנהלה ועובדים בכירים באגודה נהגו, על-פי הודאתם, לקבל את משכורתם מהאגודה בהעברה בנקאית כאשר במקביל, קיבלו שיק נוסף, על שם עובד פיקטיבי, אותו הפקידו בחשבונם, בחשבונות קרובי משפחתם או פרטו בצ'יינג'ים.

עצור נוסף בפרשה הוא יעקב גוטפריינד, בן 49 מבני ברק, החשוד כי עיסוקו האמיתי הוא פריטת שיקים בהיקפים ניכרים, פעילות אשר לא דווחה כלל לרשות המיסים. הוא שוחרר בערבויות של יותר ממיליון שקלים ויציאתו מהארץ עוכבה למשך 18 יום.

במסגרת הפעילות המודיעינית שביצע משרד חקירות מס הכנסה מרכז, עלה חשד, כי החשוד, המדווח רק על הכנסות ממשכורת, חשוד כי עיסוקו האמיתי הוא פריטת שיקים במגזר החרדי. בשנים 2008 - 2011 הופקדו בחשבון הבנק של החשוד שיקים ומזומנים בסכום כולל של למעלה מ-4 מיליון שקלים, בעוד הכנסותיו המדווחות ממשכורת, על פני שנים אלה, הן בסך של כ-200 אלף שקלים בלבד. עוד עולה כי על-פי ניתוח חשבון הבנק שלו, במהלך השנים 2008 - 2011, פרט החשוד עבור אגודת השוחטים עשרות שיקים המסתכמים בכ-350 אלף שקלים בסך-הכל. בדיקה מדגמית של השקים העלתה כי מדובר בשקים שהוציאה האגודה בגין עובדים פיקטיביים, שכאמור הולבנו אצל החשוד.

תאריך:  04/06/2013   |   עודכן:  04/06/2013
עופר וולפסון

מועדון הבלוגרים עוקבים: 41 * לקבלת רשימות עופר וולפסון לדוא"ל שלך הקלק כאן
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן

פורומים News1
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה בחירות 2015 בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
העלמת ענק באגודת השוחטים: עשרות נעצרו
הודעות  [ 7 ] מוצגות  [ 7 ]  תפוס כינוי יחודי      לכל ההודעות         כתוב הודעה 
כותרת ההודעה שם הכותב שעה    תאריך
1
רק כך בגוף התגובה
4/06/13 16:30
2
חד שיודע ,,,,
5/06/13 11:01
3
ינקי
6/06/13 13:55
4
דורון לאופר
6/06/13 14:09
5
מנדל-בני ברק
6/06/13 15:02
 
הדודה קלרה
7/06/13 13:39
6
רון מוושינגטון
6/06/13 17:52

רשימות קודמות
ועדת הכספים אישרה (יום ג', 4.6.13) את העלאת יעד הגירעון לשנת 2013 מ-3% תוצר ל-4.65%, על-מנת לאפשר למדינה להתמודד טוב יותר עם הגירעון, מבלי להזדקק לקיצוצים נוספים או להעלאת מיסים והוספת גזירות חדשות.
04/06/2013  |  עופר וולפסון  |  חדשות
חקלאים, המחזיקים קרקע שאינה משמשת ליעודה המקורי, יחויבו להחזיר אותה לרשות מקרקעי ישראל עם הפקדת תכניות הבניה עליה - החליטה אתמול (3.6.13) מועצת הרשות, בישיבתה בירושלים. המדובר במגרשים לבניית 200 דירות ויותר. עד כה, חויבו החקלאים להחזיר את הקרקע רק לאחר אישור סופי של תכניות הבניה על ידי הועדות לבניין ערים - שנה ויותר לאחר ההפקדה.
04/06/2013  |  אלעזר לוין  |  חדשות
מושבים וקיבוצים, הבונים שכונות מגורים במסגרת הרחבות קהילתיות, יוכלו למכור ללא מכרז לבני משפחה של החברים עד 10% מהדירות - כך החליטה אתמול (3.6.13) מועצת רשות מקרקעי ישראל. יו"ר המועצה אורי אריאל הביע תקוה, שהדבר יגדיל את הצע הדירות.
04/06/2013  |  אלעזר לוין  |  חדשות
ראשי רשויות וארגונים חברתיים בפריפריה השתתפו (יום ג', 4.6.13) בכינוס תמיכה בנוחי דנקנר וקבוצת אי.די.בי.
04/06/2013  |  עופר וולפסון  |  חדשות
לאנשים המגבילים את כמות הבשר שהם אוכלים ומקפידים לאכול בעיקר פירות וירקות יש סיכוי נמוך יותר למות לאורך כל תקופת זמן שהיא. אלו הממצאים העולים ממחקר חדש.
04/06/2013  |  יפעת גדות  |  חדשות

News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |