שימועים לחמישה יהלומנים על הבנק המחתרתי

חמישה יהלומנים זומנו לשימוע (יום ב', 30.12.13), בטרם יוחלט האם להגיש נגדם כתבי אישום בפרשת הבנק המחתרתי שפעל בבורסת היהלומים. על-פי החשד, ה"בנק" גילגל והלבין מאות מיליוני שקלים.

היהלומנים, החשודים בעבירות חמורות על פקודת מס הכנסה בגין קבלה והוצאה של חשבוניות פיקטיביות במיליוני דולרים, הם: מאיר ענבי, רפי חן וחברת יהלי יהלומים, יוראי בורוכוב וחברת סבן סטארס דיאמונדס, ציון בצלאל וחברת דיאמנטי בע"מ ואבישי עורקובי וחברת SH&A יהלומים. השימועים יתקיימו, אם החשודים ירצו בכך, בפני פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), ליאת בן-ארי שווקי.

החשדות שפורטו במכתבי השימוע הם פרי חקירה שנחקרה בשנת 2012 על-ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), יחידת יהלום של רשות המיסים וחקירות מכס ומע"מ ירושלים. חקירה זו חשפה מסכת פעילות עבריינית חמורה בהיקפי ענק, שנעשתה תוך שימוש במתחם הסגור של הבורסה ליהלומים ברמת גן.

הפרקליטות מסרה, כי בימים אלה היא בוחנת חומר הראיות בנוגע לחשודים רבים נוספים בפרשה זו. את התיק מנהלים עוה"ד אורנה גלבשטיין, טפת מויאל-רוטשילד, אלון גילדין וסוזנה שור מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).