החטיבה הכלכלית במשרד מבקר המדינה עורכת בדיקה של התנהלות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל בנוגע לפעילות בנקים ישראלים מסחריים בארץ ובחו"ל. זאת, בעקבות הקנסות הכבדים שהוטלו בחו"ל על בנק לאומי ועל בנקים נוספים. הבנקים נחשדו כי סייעו ללקוחותיהם האמריקנים להעלים מס מן הרשויות בארצות הברית.

בשבוע שעבר חתם בנק לאומי על הסכם עם הרשויות האמריקניות שלפיו הוא מודה שסייע ללקוחות אמריקניים בהעלמת מס. בשל כך שילם קנס של 1.5 מיליארד שקל.

צוות הביקורת כבר נפגש עם הנוגעים בדבר בבנק ישראל והחל באיסוף מידע ומסמכים. בין היתר בודק משרד המבקר האם פעל המפקח על הבנקים, דודו זקן, למנוע את המעשים שהביאו להטלת הקנסות וכיצד פעל; האם היה פיקוח על ניהול הסיכונים בנושא זה והאם מתבצע הליך הפקת לקחים לעתיד.

עוד בודק משרד המבקר, האם נדרש הפיקוח על הבנקים לשאלת האחריות של נושאי משרה, אשר כיהנו באותם בנקים מסחריים בתקופה הרלוונטית - היו"ר לשעבר איתן רף והמנכ"לית לשעבר גליה מאור, וכן את הבונוסים לראשי המערכת הבנקאית.

ממשרד מבקר המדינה נמסר כי על-פי התפתחות הבדיקה יוחלט אם לבדוק היבטים נוספים הקשורים בנושא.