אחים הורשעו בעבירות מס ב-190 מלש"ח

שופטת בית משפט השלום בפתח תקוה, ניצה מימון-שעשוע, הרשיעה (יום ג', 6.10.15) את האחים מונדר ומוזהר בדיר בשימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של 190 מיליון שקל, באמצעותן הרוויחו על חשבון המדינה 27 מיליון שקל.

האחים בדיר ומייס עתמאנה, שהייתה בת זוגו של מונדר והורשעה יחד עימם באישום השני, היו בעליה של חברת הדלק תזקיקים אנרגיה. מימון-שעשוע קבעה, כי האחים בדיר כללו בספריה של החברה בשנים 2012-2011 קרוב ל-100 חשבוניות פיקטיביות של מספר חברות, שבפועל לא מכרו דלקים לחברת תזקיקים, ובכך הונו את שלטונות המס.

ההרשעה באישום זה מבוססת במידה רבה על עדותו של עד המדינה יוסי סוויסה, בעליהן של מספר חברות קש, אשר סיפר שביצע את העבירות לאחר שנסחט בידי העבריינים אבי וסימו גבאי לאחר שהפליל אותם במעשי סחיטה והם נשלחו למאסר. גבאי דרשו מסוויסה "לפצות" אותם על כך והוא נאלץ להנפיק את החשבוניות הפיקטיביות. עוד מבוססת ההרשעה על עדותו של יניב קנרש, לאחר שמימון-שעשוע העדיפה את הודאותיו במשטרה בנוגע לפיקטיביות של החשבוניות שהוציא, ודחתה כשקרית את גירסתו בבית המשפט לפיה החשבוניות שיקפו פעילות אמיתית מול חברת תזקיקים.

עוד נקבע, כי בזמן שהתנהלה נגדם החקירה שהובילה להעמדתם לדין, ניסו שלושת הנאשמים להסתיר חלק ניכר מפעילותם העבריינית על-ידי זיוף תעודות לפיהן סיפקו מוצרי דלק ב-124 מיליון שקל לחברת דבי אנרגיה והובלה. עתמאנה אף הגישה תצהיר כוזב בעת הליכי הפירוק של דבי, ולפיו חברה זו חייבת לתזקיקים 113 מיליון שקל תמורת סחורה שקיבלה ותמורתה לא שולמה. דבי הייתה בבעלותו של דוד מורגנשטרן, אשר הורשע בפרשת הונאת הענק סביב קרקעות הפטריארכיה היוונית בירושלים.

בהקשר זה עמדה מימון-שעשוע על כך שכל תעודות המשלוח הודפסו בו ביום ושלחברת דבי לא היו כל אמצעים שיאפשרו לה לבצע עסקות בהיקף כה גדול. עתמאנה הורשעה באישום זה גם בעדות שקר, והאחים בדיר - בשידול לעדות שקר. את המדינה ייצגו עוה"ד ענבל הוכמן, אילן צור ונעמה עציון, ואת הנאשמים - עוה"ד בני נהרי, שוש חיון וגיל עשת.