אנשי עסקים חשודים בהעלמת מיליונים

רשות המיסים חושדת, כי שלושה אנשי עסקים מוכרים ביצעו עבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים. בין העצורים: רפאל ליפא, העוסק בייעוץ הנפקות אג"ח בחו"ל, ומיכאל ססלר, משקיע נדל"ו ולשעבר סמנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה שבשליטת חותנו, גרשון זלקינד.

השלושה נעצרו בשבוע שעבר, אך רק אמש (יום ד', 6.4.16) הוסר צו איסור הפרסום מעל שמותיהם של ליפא וססלר. שמו של החשוד השלישי, שהוא המרכזי בפרשה, עודנו אסור בפרסום.

ליפא וססלר הם בעליה הרשומים של חברה הולנדית, שבבעלותה מספר חברות-בנות בגרמניה המחזיקות בנדל"ן מניב בברלין. שניהם נעצרו בחשד שלא דיווחו על הכנסותיהם מהחברה ההולנדית, ששוויה המוערך הוא 14 מיליון אירו. בנוסף, חשוד ססלר שלא הגיש לרשות המיסים דוחות שנתיים מאז שנת 2006.

החשוד השלישי הוא בעל השליטה בחברה ההולנדית, אשר לטענת רשות המיסים לא דיווח על כך בהצהרות ההון שלו, וגם לא על חשבון בנק בשוויץ בבעלותו ששימש למימון הקמת אשכול החברות הבנות של החברה ההולנדית. ליפא, יחד עם העצור הרביעי בפרשה, רואה חשבון ששמו גם הוא עדיין אסור בפרסום, חשודים שסייעו לחשוד השלישי להסתיר את קשריו לחברה הזרה.

החשוד השלישי גם עומד בפני הגשת כתב אישום בשל מעורבותו בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים ונחקר בפרשיית אחרת של הברחת יהלומים מאפריקה - שנחקרו אף הן על-ידי יחידת יהלום ברשות המיסים. כל הארבעה שוחררו (28.3.16) בערבות בידי שופט בית משפט השלום בראשון לציון, עמית מיכלס.