המשטרה טוענת, כי היהלומן חנן אברמוביץ' קיבל לידיו במרמה יהלומים בשווי של 38-36 מיליון דולר - בעוד גרסתו של אברמוביץ' היא, כי מדובר בהסתבכות כלכלית ולא במעשים פליליים.

שופט בית משפט השלום בתל אביב, עלאא מסארווה, האריך (יום ג', 26.4.16) את מעצרו של אברמוביץ' בשישה ימים, באומרו שהראיות שבפניו מצביעות על חשד סביר לכך שמדובר במרמה מכוונת. לדבריו, בית המשפט אינו בוחן כליות ולב, אך הראיות הנסיבתיות מלמדות בשלב זה שיש יסוד לחשד שמדובר במעשה פלילי.

רס"ב עופר קליין אמר בדיון, כי החשד מתייחס למעשיו של אברמוביץ' בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2015, בהם הוא לא מכר את היהלומים שקיבל מעמיתיו או מכר אותם וגנב את התמורה. עוד גילה, כי בעימותים בין אברמוביץ' לבין היהלומנים שהתלוננו נגדו, אמרו האחרונים שמעולם לא ידעו על הסתבכותו של אברמוביץ' ושצ'קים שלו חוזרים. בין היתר, מדובר על חברת היהלומים פוזיילוב ועל היהלומן עמי חלפון.

לדברי קליין, אברמוביץ' אמר בחקירתו שבסוף אוקטובר היה במצב של חדלות פרעון וש"בור" של 5.5 מיליון דולר הפך ל-60 מיליון דולר. "אם הוא במצב כזה, שלא יעשה עסקות ושלא יקח יהלומים נוספים", הוסיף קליין. חשד נוסף שטרם נבדק הוא, שחלק מתעודות המשלוח שהציג אברמוביץ' לחוקריו הן מזויפות.

לטענת הסניגור, עו"ד עדי כרמלי, יהיה צורך להכריע בדרך של פרשנות משפטית בשאלה האם מדובר בהסתבכות או במרמה, ולצורך כך יהיה על המשטרה "לפתח מיומנויות של כניסה למוחו של החשוד". עוד הצביע על כך, שתחילה ייחסה המשטרה לאברמוביץ' מרמה של 60 מיליון דולר, וכעת היא מדברת על 35-30 מיליון דולר בלבד - כאשר שורש הסכומים נעוץ בשאלה מתי הוא הפך לחדל פרעון.

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, אליהו בכר, דחה את ערעורו של אברמוביץ' על החלטתו של מסארווה. לדבריו, הוא אומנם התלבט אם ראוי להותירו במעצר לקראת סוף השבוע הארוך, אך הגיע למסקנה שיש מקום לכך לאור התפתחות החקירה.

קודם לכן שחרר מסארווה את תום אברמוביץ, בנו של חנן אברמוביץ, למעצר בית בן שישה ימים. המדינה מייחסת לו מעורבות במרמה בה חשוד אביו, בעוד הוא טוען שעבד בעסק בצורה חלקית עד נובמבר אשתקד ורק מילא הוראות טכניות של אביו.