אור נחשדה כבר בעבר בזיוף מסמך

יזמת הנדל"ן לשעבר ענבל אור נחשדה כבר לפני ארבעה חודשים בזיוף מסמך. News1 פרסם ב-4 באפריל שאור חשודה בכך, שזייפה מסמך של יו-בנק, שלפיו יש לה כביכול בחשבונה בבנק 28 מיליון שקל. הזיוף-לכאורה נחשף, כאשר אור הפקידה בבנק מזרחי-טפחות צ'ק על סך 1.24 מיליון שקל מחשבונה ביובנק, והצ'ק חזר מאחר שלא היה לו כיסוי.

News1 פרסם כבר אז איך נעשה הדבר: אור הציגה צילום של דף חשבון, שלפיו יש לה 28 מיליון שקל. אולם הצילום היה ללא שם בעל החשבון. נציג מזרחי-טפחות, עו"ד עמית פינס, העלה בדיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב את החשד, שהמסמך מזויף.

היומון כלכליסט פרסם הבוקר (יום ג', 2.8.16), שמפלג ההונאה במשטרת מחוז תל אביב, החוקר את אור זה כמה חודשים, גילה באחרונה מסמכים מזויפים במכשיר האייפון של אור.

News1 פרסם ב-6 באפריל, שאור נחקר ה באותו יום שעות ארוכות במפלג ההונאה, בחשד לעבירות פליליות שונות. פרטי העבירות-לכאורה לא פורסמו.

עוד קודם לכן פרסם News1, שאור נחשדה בזיוף המחאה, ולמעשה הודתה בכך. משפחת נאסי התלונננה, שנתנה לחברה של אור המחאה על סך 260 אלף שקל, לתאריך 16.5.15. אור שינתה את התאריך ל-16.12.14. היא הבטיחה למשפחת נאסי פיצוי, וכך הודתה למעשה בזיוף. צוין אז, שהנושא המירבי על זיוף מסמך הוא מאסר שלוש שנים.

קודם לכן ניסתה אור להעביר מחשבון החברה הציבורית שלה אור סיטי נדל"ן, כ-1.9 מיליון שקל לחשבונה הפרטי בבנק מזרחי-טפחות, מבלי לקבל אישור האורגנים המוסמכים של החברה. דירקטורים בחברה ומנהל הכספים מנעו את ההעברה. גם ניסיון להעביר כספים מחברה ציבורית לפרטית, ללא אישור, הוא עבירה פלילית.