צרפת חושדת, כי באחרונה פועלת בשטחה רשת להלבנת כספים של ישראלים וצרפתים. ממשלת צרפת דיווחה כי היא עצרה בימים האחרונים את מנהלי סניף בנק ברקליס הבריטי הפועל בצרפת. על-פי החשד, היו כמה מראשי הקהילה היהודית בצרפת מעורבים בפעילות הפלילית.
ישראל מצאת היום באחד המקומות הגבוהים, ברשימת המדינות המאפשרות הלבנת הון. לאחרונה החולט במשרד המשפטים, על הקמת רשות למלחמה בהלבנת הון, כמו אלה הפועלות ברוב ארצות העולם המערבי.
ההערכות בצרפת הן, כי החקירה היא תוצאה של בדיקות וחקירות שונות, לגבי מעורבות ארגוני טרור בקהילת הפשע הצרפתית - בדיקות שהחלו בעקבות ההתקפות על ארצות הברית ב-11 בספטמבר השנה.
על-פי החשד, בוצעו העברות של צ'קים לא חוקיים מצרפת לישראל, באמצעות הבנק הבריטי. הצ'קים שעשו שהגיעו לישראל, הומרו למזומנים ובכך, בעצם, הולבן הון רב שהגיע ממקורות פליליים.
המעצרים הכוללים את מעצרו של מנהל הסניף, הנרי-פול פלגרינו החלו בשבוע שעבר. מן הבנק הבריטי נמסר (יום ג', 20.11.01), כי אותם בכירים אכן נעצרו. בצרפת פורסם, כי מדובר ב-80 איש החשודים בשיתוף פעולה בפעילות הלבנת הכספים.
ויושב לו ראש הנחש במינהרה אי-שם ברפי...
