קצין המשטרה לשעבר-אילן ארביב מחזיק במאות המחאות בשווי עשרות מיליוני שקלים, כנגדן הוא אמור לבצע נכיון צ'קים - אך הוא מושך אותם מבלי להעביר את התמורה לבעליהם. כך טוענים 18 קבלנים וחברות בנייה, לקוחות הצ'יינג' של ארביב, בתביעה שהגישו (27.7.21) לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד ארביב ונגד חברת א.א. גרופ שיווק יזמות מימון והשקעות שבבעלותו. על-פי הנספח לתביעה, ארביב מחזיק 248 המחאות בשווי כולל של 31 מיליון שקל, שזמן פרעונן הוא מהחודש שעבר ועד סוף 2021.

התובעים הם אבי מיטב, אילן אטיאס, עבד אל-אילה ג'בארין, עו"ד מיכאל עירוני, ניר משעל, שרוליק טאייב ו-12 חברות שונות, רובן כאמור בתחום הבנייה. על-פי התביעה, הם נזקקו לאשראי חוץ-בנקאי למימון פעילותם ופנו לצ'יינג' שמנהל ארביב כדי לבצע נכיון צ'קים: קבלה מיידית של הסכום הנקוב בהמחאה דחויה, תוך הפחתת העמלה של מבצע הניכיון. הקשר נוצר באמצעות טאייב מצד הלקוחות ועומר חמו מצידו של ארביב.

בתביעה נטען, כי בניגוד לחוק - ההסכם בין הצדדים היה בעל-פה ולא בכתב. ההתקשרות החלה בפברואר השנה ובחודשיים הראשונים שלה אכן העביר ארביב את הסכומים כנגד ההמחאות שקיבל. אולם, טוענים התובעים, מאז אפריל השנה הוא אינו מעביר להם את כספי הניכיון, אך ממשיך לפזר את ההמחאות שלהם. התובעים אומרים, כי תחילה העריכו שארביב מחזיק את ההמחאות כ"בנות ערובה", אך בשבועות האחרונים החלו לקבל תביעות מן ההוצאה לפועל לפרעון ההמחאות - מה שמלמד שארביב מעביר אותן הלאה.

לטענת התובעים, ארביב זייף חתימות, שינה כרטיסיות, ביצע ניכיון מבלי להחתים על הסכם ולפתוח כרטיס ועשה שימוש בחברות ובנהנים פיקטיביים. לתביעה מצורפת חוות דעת של הגרפולוגית פנינה אריאלי, לפיה זויפו החתימות על שלוש המחאות שהעביר אבי מיטב לארביב ואשר הוגשו לגבייה בהוצאה לפועל, דהיינו: חתימת ההיסב שעל גבי ההמחאות איננה שלו. הלקוחות מבקשים מבית המשפט לבטל את הסכמיהם עם ארביב ולהורות לו להחזיר את ההמחאות. התביעה הוגשה באמצעות עו"ד אליאור וקנין וטרם הוגש כתב הגנה.