ליאור סויסה, מנהל חברת השליחויות פרמיום המשרתת בין היתר את חברת המשלוחים וולט, חשוד בעבירות מס בעשרות מיליוני שקלים. שופט בית משפט השלום בראשון לציון, טל ענר, הורה (יום ב', 13.12.21) לשחררו למעצר בית בן שישה ימים בערבויות של 600,000 שקל.
החקירה מנוהלת בידי רשות המיסים והביטוח הלאומי, ובתדרוך לקראת המעבר לחקירה גלויה השתתפו הבוקר מנכ"ל משרד האוצר,
רם בלינקוב, ומנהל רשות המיסים,
ערן יעקב. הרשויות חושדות, כי סויסה הקים 40 חברות בניהול אנשי קש, אשר חתמו על ההסכמים עם וולט, במטרה לחמוק מתשלום מיסים בעשרות מיליוני שקלים. כן נחקר חשד נגד מאות שליחים, לפיו לאחר שקיבלו שכר במזומן מאותן חברות, דיווחו לביטוח הלאומי שהם בחופשה ללא תשלום וכך קיבלו במרמה דמי אבטלה.
על-פי הבקשה שהוגשה לבית המשפט, סויסה עצמו התחזה מול גופים פיננסיים לאחד מאנשי הקש שהפעיל, במטרה לפעול כלכלית בזהות בדויה. כל זאת נעשה, כך נטען בבקשה, בשיטתיות ובאופן עקבי במטרה להונות את שלטונות המס ולהתחמק מתשלומי מיסים בגין רווחים ותקבולים. במסגרת ההסכמים עם וולט התחייבו החברות להעסיק כשכירים ובאופן ישיר 13,000 שליחים, עבורם שילמה וולט לחברות שבשליטת סויסה 32 מיליון שקל בשנים 2020-2019.
סויסה חשוד שניסה להתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה בגין אותם תקבולים, תוך קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים בדוחות מע"מ שהגישו החברות. החשבוניות הפיקטיביות הופקו בידי סויסה על שם חברות הקש אשר בשליטתו, תוך זיוף והתחזות. הרשויות טוענות, כי סויסה גלגל את החשבוניות הפיקטיביות בין חברות הקש, על-מנת ליצור מצג שווא ולפיו השליחים אינם עובדים בחברת פרמיום אלא מועסקים בידי קבלני משנה. כתוצאה מכך, הוא התחמק מתשלום מס בעשרות מיליוני שקלים.
עוד נטען, כי על-מנת להתחמק מתשלומי ניכויים למס הכנסה ולביטוח לאומי בגין העסקת העובדים, נמנע סויסה מלדווח על מאות שליחים כשכירים של החברות בשליטתו. לחלופין, הוא דיווח על חלקם כשכירים בעלי שכר חודשי זעום שמתחת לסף המס ודמי הביטוח. בפועל שכרם היה גבוה יותר והם קיבלו חלק ממנו מסויסה במזומן וללא דיווח. כתוצאה מכך, חלק ניכר מן השליחים הגישו בקשות לתגמולי חל"ת בתקופת הקורונה על-פי הצהרתם לפיה הם מובטלים, למרות שבפועל הם עבדו כשליחים בשירותו של סויסה.
