היקף הברחות היהלומים של חברת LLD שבבעלות
לב לבייב היה 107.1 מיליון דולר - ולא 70 מיליון דולר כפי שהודתה החברה עצמה. כך עולה משני הסדרי טיעון עם מי שהיו מעורבים בהברחות בפועל, ואשר הוגשו (11.8.24) לבית משפט השלום בתל אביב. ערן ברקן-ברקוביץ יודה בהברחת יהלומים ב-43.4 מיליון דולר מברזיל, ואילו יוסף קלנגי יודה שנטל חלק בהברחת יהלומים ב-63.7 מיליון דולר מרוסיה.
LLD הודתה בשנת 2022 באישומים נגדה ונקנסה ב-25 מיליון שקל; המנכ"ל ראובן שמאלוב נדון ל-18 חודשי מאסר; נגד לבייב לא ננקטו הליכים. החברה הודתה שבשנים 2012-2008 הבריחה יהלומים בשווי 70 מיליון דולר, כאשר ייתכן שמדובר ב"יהלומי דמים" (יהלומים שהסחר בהם אסור משום שמקורם בסחר בבני אדם או בפשעי מלחמה).
ברקן-ברקוביץ יודה בהברחת יהלומים בשנים 2015-2008, מעשים המהווים עבירות על פקודת המכס, ובהתחמקות מתשלום מס על התשלומים שקיבל תמורת ההברחות בסך 640,000 שקל. הוא הטמין את היהלומים בתוך גופו, עבר במסלול הירוק בנתב"ג ומסר אותם לעד המדינה בפרשה (ששמו אסור בפרסום) או למי מטעמו, במשרדי LLD. הצדדים יבקשו מבית המשפט להטיל עליו שנת מאסר בפועל ולקנוס אותו ב-60,000 שקל; הוא התחייב לשלם את סכום המס ממנו התחמק.
קלנגי יודה שנטל חלק בהברחת יהלומים מרוסיה בשנים 2012-2008. גם הברחות אלו בוצעו בידי בלדרים שהטמינו את היהלומים בתוך גופם ומסרו אותם לעד המדינה או למי מי מטעמו במשרדי LLD. גם קלנגי יודה בעבירות על פקודת המכס ובהתחמקות מתשלום מס על שכרו בסך 360,000 שקל. הצדדים יבקשו לגזור עליו חמישה חודשי עבודות שירות וקנס בסך 30,000 שקל. בעניינו של קלנגי לא נמסר האם התחייב לשלם את המס.
