|   15:07:40
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
המדריך המלא לכריתת עצים בשטח פרטי
קבוצת ירדן
מדריך מקיף: השכרת במת הרמה עם טופ במות הרמה
ברמלי. "אופרציות מתוכננות היטב" [צילום: בוצ'צ'ו]

אישום: אמיר ברמלי ביצע הונאה נוספת ב-20 מיליון שקל

המדינה: הנוכל המורשע רימה 40 משקיעים נוספים, במקביל להליך הפלילי בו נשלח ל-14 שנות מאסר בין הנאשמים הנוספים: עוה"ד ירון תשבי ויובל תורג'מן
08/12/2024  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות

איש ההשקעות הנוכל אמיר ברמלי מואשם בקבלה במרמה של 20 מיליון שקל מ-40 משקיעים בשנים 2020-2018, כאשר התנהלו נגדו הליכים פליליים וחדלות פרעון. ברמלי, שהיה הבעלים של בית ההשקעות רוביקון וקרן קלע, מרצה 14 שנות מאסר שנגזרו עליו בגין הונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל. כתב האישום נגדו ונגד מעורבים נוספים הוגשו (8.12.24) לבית המשפט המחוזי מרכז.

יתר הנאשמים הם: אפרת אפק, מתווכת נדל"ן שלדברי המדינה הייתה המגייסת העיקרית של המשקיעים ועמדה איתם בקשר; סוכן הביטוח צחי פיינמן, שגייס משקיעים גם הוא; עו"ד ירון תשבי, שלטענת המדינה פעל מול המשקיעים וגורמים אחרים כדי להניח את דעתם במסגרת המיזם התרמיתי; עו"ד יובל תורג'מן, המואשם שאפשר להשתמש בחשבון הבנק שלו; ומנהל ההשקעות דן שפירא, המואשם שסייע לברמלי בהלבנת הון.

כתבי האישום נגד אפק ושפירא הוגשו בנפרד לבית משפט השלום בתל אביב, במסגרת הסדרי טיעון עימם והם מופיעים כעדי תביעה נגד הנאשמים האחרים. שפירא יודה בהלבנת הון, ואפק - בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. גורם מרכזי נוסף הנזכר בכתב האישום הוא רועי הורוביץ, גיסו לשעבר של ברמלי (מי שהיה בעלה של אפרת הורוביץ, אחותו של ברמלי), נגדו לא הוגש כתב אישום ואשר שמו אינו מופיע ברשימת עדי התביעה.

לדברי המדינה, במרכז התרמית עמדו עסק בשם "אולרנט ייעוץ וסחר" וחברת Bond2Bond, אותה הקים ורשם הורוביץ. הללו הוצגו כנציגים בישראל של חברת בונד קנדה, שהוצגה כחברה קנדית העוסקת במימון ביניים לחברות שונות באמצעות גיוס חוב ממשקיעים פרטיים. בשנת 2019, טוענת התביעה, ביקש ברמלי להעתיק את המרמה לחו"ל, והדבר נעשה באמצעות חברת ברוקפילד יורו-סוויס, אותה הציגו ברמלי, הורוביץ ואפק למשקיעים כבעלת פעילות בינלאומית ענפה.

על-פי כתב האישום, ברמלי, הורוביץ ואפק הציגו מצג כוזב לפיו מדובר בהשקעה לטווח קצר בעלת תשואה גבוהה, נזילות גבוהה וסיכון אפסי, המגובה בערבויות בנקאיות. בפועל, עסקות אלו לא התקיימו והערבויות היו מזויפות. רוב המשקיעים איבדו את רוב כספם או כולו; במקרים הבודדים של החזר כספים, מקורם היה בכספיהם של משקיעים אחרים (הונאת פונזי).

עוד נטען, כי לעיתים העמידו הורוביץ ואפק ערבויות אישיות למשקיעים - אך הללו היו חסרות ערך, שכן לשניים לא היו נכסים לכסות אותן. ברמלי התחזה במקרים רבים להורוביץ, והמעורבים גם המציאו דמויות פיקטיביות כדי להטעות את המשקיעים. עוד נמסרו מצגים כוזבים על ההשקעות ומשקיעים נוספים, ניתנו תירוצים כוזבים לחוסר היכולת למשוך את הכסף ותשבי מסר אישורים כוזבים. כל אלו נעשו ב"אופרציות מתוכננות היטב, לרבות שימוש בכלים טכנולוגיים מתוחכמים", כולל מנגנון אימות פיקטיבי, זיוף כתובות דוא"ל ואתרי אינטרנט זיוף מסמכים ועוד.

לטענת התביעה, ברמלי נטל לעצמו את כספי המשקיעים, כולל למימון אורח חיים ראוותני ותשלום לעורכי דין, וזאת לצד השימוש בהן למימון התרמית עצמה. ברמלי מואשם בריבוי עבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט. פיינמן מואשם בריבוי עבירות של גניבה בידי מורשה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. תשבי מואשם בסיוע לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ותורג'מן - בהלבנת הון. כתבי האישום הוגשו באמצעות עוה"ד הדס נאמן-ארזואן ותמר פירון.
ת"פ 19885-12-24, מדינת ישראל נ' אמיר ברמלי, צחי פיינמן, ירון תשבי, יובל תורג'מן / כתב אישום
הנוכל המורשע אמיר ברמלי מואשם בתרמית נוספת ב-20 מיליון שקל
ת"פ 20898-12-24, מדינת ישראל נ' אפרת אפק / כתב אישום במסגרת הסדר טיעון
מתווכת נדל"ן מואשמת במרמה לצידו של אמיר ברמלי
ת"פ 20825-12-24, מדינת ישראל נ' דן שפירא / כתב אישום במסגרת הסדר טיעון
מנהל השקעות מואשם בהלבנת הון במסגרת תרמית של אמיר ברמלי

תאריך:  08/12/2024   |   עודכן:  08/12/2024
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
אישום: אמיר ברמלי ביצע הונאה נוספת ב-20 מיליון שקל
תגובות  [ 2 ] מוצגות   [ 2 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
היי אתה שם
8/12/24 19:18
2
7.
11/12/24 11:14
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
חברת אייר חיפה, תעזוב בקרוב את נתב"ג ותחל את פעילותה בנמל התעופה הבינלאומי בחיפה ב-22 בדצמבר 2024 ותחנוך את קו חיפה-אילת. הטיסה תמריא מחיפה בשעה 10:00 בבוקר.
08/12/2024  |  מירב ארד  |   חדשות
בית המשפט המחוזי בירושלים אינו צריך לתאם עם יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, את מועד עדותו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במשפטו. כך סבורה (8.12.24) היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, בניגוד לעמדתו של אוחנה שדרש תיאום שכזה.
08/12/2024  |  איתמר לוין  |   חדשות
נשיא ארה"ב הנבחר דונלד טראמפ התייחס לראשונה לנפילת משטר אסד, עזיבתו את המדינה ולמעורבות הרוסית בנעשה בסוריה.
08/12/2024  |  מירב ארד  |   חדשות
הוועד האולימפי הבינלאומי והוועד האולימפי בישראל טוענים, כי חברת השכרת הרכב אוויס ישראל השתמשה שלא כדין בסמל האולימפי בן חמש הטבעות. אוויס טוענת, כי היה זה שימוש בלתי מסחרי מורשה, אשר הופסק מיד עם פנייתם של שני הוועדים.
בהתאם להערכת המצב בפיקוד הצפון, הודיע (יום א', 8.12.24) צה"ל הוחלט על צו שטח צבאי סגור מהיום, בשטחים חקלאיים במרחבים מרום גולן-עין זיוון ובוקעתא-חרבת עין חורה. תוגבל כניסת חקלאים לשטחים ספציפיים בהתאם לצרכי הצבא וזאת למשך מספר שעות ובתיאום מלא מול חטמ"ר 474. צה"ל הבהיר כי הכניסה למרחבים אלו אסורה בהחלט.
08/12/2024  |  איתמר לוין, מירב ארד  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רון בריימן
רון בריימן
בשם האינטרס הציבורי כביכול, וכאשר היא מגובה על-ידי תקשורת מגמתית וחד-צדדית, כופה הפרקליטות על ישראל מעשים הנוגדים את השכל הישר    רק הפרקליטות ורק הקיצוניים מבין הרל"ביסטים חושבים ש...
דן מרגלית
דן מרגלית
איך משפחת נתניהו אינה מתביישת לתבוע מהמדינה מעמד של נפגעת בשל ירי שני קפצונים וחצי לעבר ביתה בקיסריה, כשלא נתניהו ולא שרה נכחו בו?
רפאל בוכניק
רפאל בוכניק
העובדה שלפי שעה מדינת ישראל פועלת באופן מושכל בשטחה של סוריה כבתוך שלה, לגריעת ארסנל הנשק שהיה בידיו של הצבא הסורי שהתפורר, עשויה להוות אינדיקציה לכך ששליטיה החדשים של דמשק אינם מצ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: ד"ר אליהו כהן 1 פתח תקוה 4976012 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il