החשד: בני משפחה רכשו דירות ורשמו על שמות קרובים כדי ליהנות מהטבות מס

אם, בתה ובנה מהמרכז חשודים כי רכשו נכסים ורשמו אותם על שמות קרובים כדי ליהנות ממס רכישה מופחת וממחיר למשתכן - תוך הצגת מצגים כוזבים לרשויות המס. השלושה שוחררו בשבוע שעבר בתנאים מגבילים לאחר שנחקרו בחשד לביצוע עבירות מס חמורות. הבוקר הוסר צו איסור הפרסום על שמותיהם.

במסגרת חקירה של פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים, עלה חשד כי מרים טרבלסי, תושבת יבנה, לא דיווחה על הכנסות משכר דירה. לפני שבועיים נפתחה חקירה גלויה ובמסגרתה נתפסו מסמכים רבים ומכשיר הטלפון שלה. מניתוח החומרים עלה חשד לעבירות נוספות מצד האם ושני ילדיה, לרבות הסתרת בעלויות בנכסי מקרקעין, שימוש בפטורים ממס רכישה על בסיס מצגים כוזבים ורישום פיקטיבי של נכסים על שם קרובי משפחה.

בין היתר, נמצאה התכתבות בין האם לבין בתה מיטל אזגורי, בנוגע לדירה שנרכשה ונרשמה בבעלות משותפת עם בן משפחה המוכר כנכה. בגין הדירה שולם מס רכישה מופחת של 0.5% בהתאם לתקנה 11, אך לפי החשד הדירה משמשת כמשרד הנהלת חשבונות ולא למגורי הנכה כפי שהוצהר.

בנוסף, מהראיות עולה כי נכס נוסף שנרכש במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן" ונרשם על שם הבן אור טרבלסי, שייך למעשה לאמו, אשר מימנה את הרכישה ומנהלת את הנכס.

החקירה נמשכת, ובשבוע שעבר נחקרו גם מעורבים נוספים הקשורים לרישום הנכסים ולקבלת ההטבות. ברשות המיסים ציינו כי המידע החדש מחזק את החשדות ומצביע על מנגנון הסתרת בעלויות והכנסות.