המשטרה מבקשת (יום ג', 29.3.05) מבית המשפט בתל אביב להאריך את מעצרו של סרגיי גודלשטיין, בן 40 מחיפה, מלווה בריבית בשוק האפור, בחשד שהוא החשוד המרכזי בפרשיית המרמה שנחשפה בבנק הבינאלומי.
על-פי חוקרי המשטרה, גולדשטיין איים על חייו של עובד הבנק, דן טירספולסקי, ודרש ממנו את הקודים לחשבונות בנק באינטרנט בתמורה למחיקת חוב של העובד בחברה להלוואות אותה הוא מנהל.
כפי שדווחנו אתמול, גולדשטיין נעצר בעקבות עדות שמסר עובד הבנק וכן עצור נוסף בפרשה, דימיטרי אנימיר שנעצר אף הוא לפני מספר ימים. על-פי החשד, כשעובד הבנק לא הצליח להחזיר את החוב לשוק האפור פנה אליו גולדשטיין ושאל אותו אם יש דרך אחרת להשיג את הכסף. העובד טען שלא ואז הורה לו גולדשטיין לספק לו את הקודים אחרת יורע לו.
בית משפט השלום בת"א האריך אתמול (יום ב', 28.3.05) בארבעה ימים את מעצרו של דימיטרי אינימיר, תושב בני ברק, שנעצר בחשד למעורבות בהוצאת כספים במירמה מהבנק הבינלאומי בסיוע עובד הבנק.
יחידת ההונאה של משטרת מחוז תל אביב עצרה את אינימיר בחשד שקיבל את הקודים מעובד הבנק הבינלאומי שמאפשרים כניסה לחשבונות של לקוחות הבנק דרך האינטרנט והעבירם לגולדשטיין. החשוד הינו קרוב משפחה של העובד.
יש לציין, כי בית משפט השלום בתל אביב האריך ביום שישי בחמישה ימים את מעצרו של דן טירספולסקי, עובד הבנק הבינלאומי הראשון אשר נעצר בפרשה. טירספולסקי בן 38, העובד במחלקת המחשב של הבנק ואחראי על אבטחת המידע, הודה בפני אנשי הביקורת של הבנק, כי העביר את שם המשתמש ואת הסיסמאות של חשבונות בנק של לקוחות שונים בבנק. החקירה נגדו נפתחה לאחר שלקוחות שבדקו חשבונותיהם גילו משיכות כספים שלא ידעו עליהן.
מהחשבונות נמשכו כספים בסכום משוער של כמאה אלף שקלים. כאשר אנשי יחידת הביקורת של הבנק החלו לחקור אותו בפרשה, החשוד השתולל ואף ניסה לקפוץ מחלון המשרד ברחוב שוקן בת"א. העובדים הצליחו למנוע את הדבר ממנו והעבירו אותו למשטרה.
בחקירתו טען, כי נפל קורבן למעשה סחיטה של עבריינים שדרשו ממנו באיומים לקבל את המידע החסוי. היום, יום שלישי, יובא בשנית לבית המשפט. יתכן וישוחרר בערבות אם כי במשטרה לא סוגרים נגדו אתה תיק מאחר והוא עדיין בגדר חשוד בקשירת קשר לביצוע פשע ובמרמה והפרת אמונים.
ראש צוות החקירה, פקד ליאור רייס, ממפלג יחידת ההונאה בת"א, ציין כי המשטרה בודקת האם נמשכו כספים נוספים, שכן בידי המשטרה רשימה של חשבונות שבעליהן שוהים בחו"ל ויתכן ולא גילו עדיין את הנעשה בחשבונותיהם.
