פרקליטות מחוז תל אביב, מיסוי וכלכלה, הגישה (יום ד', 28.12.05) לבית המשפט המחוזי בת"א, כתב אישום נגד סנאבי סחר ושיווק בע"מ ובעליה אשר בן-יאיר, שלום בן-יאיר ונינה בן-יאיר.
כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתייחס לתקופות בהן עסקו הנאשמים במתן שירותי ניכיון שקים תמורת עמלה.
בכתב האישום נטען, כי מחזור ניכיון השקים בתקופות הנדונות היה 1,511,445,602 ש""ח.
תחילתה של הפרשה, באוקטובר 2004, במהלכה בוצעה פשיטה על החברה, אשר לוותה בכותרות בדבר חשדות המיוחסים לנאשמים, כמי ששימשו לכאורה, כבנק וכמכבסה להלבנת מיליארד שקל של ארגוני פשיעה, ובנק ששירת את משפחות הפשע בישראל. במסגרת זו, גם הוקפאו חשבונות בנק רבים, ואף נתפס רכוש רב, שכלל כספים במזומן, רכבים ונכסים נוספים.
לדברי באי-כוחם של הנאשמים, עוה"ד גלעד ברון ויעקב גולדמן ממשרד גולדמן-ברון המתמחה בדיני מיסים ואיסור הלבנת הון, המלווים את התיק מראשיתו ביחד עם פרופ' דוד ליבאי, "המדובר בחקירה, אשר לצערם, יצאה מכלל שליטה, והסבה נזק אישי וכלכלי אדיר לנחקרים".
לטענת הפרקליטים, "בניגוד לפרסומים שליוו את החקירה בראשיתה, בכתב האישום שהוגש לבסוף, כלל לא מיוחסים לנאשמים עבירות של עשיית פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון. סעיף 3(א), הוא לב ליבו של החוק לאיסור הלבנת הון, והוא דן בעבירות ספציפיות וחמורות מאד המפורטות בחוק, כגון: עבירות סמים, עבירות סחר בנשק ומעשי זנות, זיוף ועבירות קשות נוספות. אלא שבכתב האישום שהוגש כאמור, כלל לא מיוחסים לנאשמים עבירות בניגוד לסעיף 3(א), אלה טענות למחדלים בדיווח בלבד, בהתאם לסעיף 3(ב) לחוק".
טענה מרכזית בקו ההגנה היא, כי במסגרת חוק איסור הלבנת הון, הוקנו לרשויות סמכויות דרקוניות וחריגות, אשר הפעלתן אינה נתונה עדיין בתקנות, אינן נתונות לביקורת הראויה, ואף דורשת ליבון והבהרות מהותיות. עוד הוסיפו עורכי הדין כי מטרת חוק איסור הלבנת הון, להוות אמצעי ללחימה בפשיעה חמורה, וחילוט הרכוש המושג מפעילות הפשיעה.
"הניסיון לנצל או להפוך את חוק איסור הלבנת הון לעבירה עצמאית, וניתוקה הלוגי והמשפטי מהתכלית הראויה, מהווה ויהווה נושא להתדיינויות עם הרשויות בבתי המשפט. במדינות מערביות אחרות קיימות אבחנות ברורות בנושא זה. לא בכדי, גם בישראל עבירות מס, כולל החמורות שבהן (למעט יוצא מן הכלל), אינן מהוות עבירות על חוק איסור הלבנת הון".
הנאשמים כפרו היום באישומים המיוחסים להם. עם זאת נודע, כי הם נמצאים בהידברות מול הפרקליטות ורשויות המס, כדי לבחון אפשרות להגיע להסדרים הדרושים.
ממצרים העתיקה שבה העבדים העברים סיפרו על יציאת האבות מהגלות, עד ליציאת מצרים של תקופתנו היא מדינת ישראל
