היחידה הארצית לחקירת פשעים בינלאומיים בשיתוף הרשות לניירות ערך, קיימו היום (ב', 30.1.2006), בתום חקירה סמויה שערכה חצי שנה, מבצע משותף כנגד גורמי פשיעה חמורה בחשד לחדירה לשוק ההון. במסגרת הפעולה היום בוצעו עשרה חיפושים, עוכבו לחקירה 11 חשודים, מתוכם נעצרו שלושה להמשך חקירה, המנכ"ל לשעבר יוחנן שגיב נציה, אברהם ארביבו, מבעלי חברת יעל שירותי מט"ח, ומשה סבג, בעל עסק לפריטת המחאות. הם הובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב ומעצרם הוארך.
על-פי החשד, בוצעו עבירות מרמה והלבנת הון כנגד חברת "אורליין בע"מ", שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ובצורה זו נגנבו כספים ורכוש בהיקף של מיליוני שקלים. כמו כן עולה החשד, כי בוצעו עבירות של תרמית בניירות ערך.
מהחקירה עד כה עולה, כי בוצעה השתלטות על החברה הציבורית באמצעות "אנשי קש". לאחר מכן נעשה שימוש בחברה לשם גניבת כ- עשרה מיליון ש"ח, שמקורם במניות שנגנבו מהחברה.
הכנופיה החשודה השתמשה כאמור בעובדה שאורליין הינה חברה ציבורית ובאמצעותה הוציאה לפועל תוכנית מרמה מתוחכמת, במסגרתה נגנב הרכוש וזה הועבר בחלקו לגורמי פשיעה המוכרים למשטרה. על-פי החשד לארגון בראשו עומד תושב נתניה, ריקו שירזי, הנחשב ליעד מודיעיני של משטרת מחוז המרכז.
במשטרה מפרטים את שיטת הפעולה ומספרים, כי הון המניות הרשום של חברת אורליין עמד בתקופה הרלוונטית על 20 מיליון מניות. מתוך הון רשום זה, הנפיקה החברה לציבור המשקיעים וגייסה הון מהציבור בשווי של כ- 3.5 מיליון מניות.
במהלך החודשים יולי 2004 ועד מרס 2005 העביר מנכ"ל החברה למסחר בבורסה עשרות שטרי מניה מקוריים של החברה, החתומים על ידו. הסכום הכולל של השטרות הוא כ- 10 מיליון מניות. את תמורתן של המניות הורה המנכ"ל להפקיד בחשבונות בנק של גורמי פשיעה שונים.
במשטרה מוסיפים, כי באמצעות פעולת מרמה מורכבת זו ייצר המנכ"ל, יש מאין, 10 מיליון מניות פיקטיביות חדשות וסחירות, וזאת תוך ביצוע עבירות מנהלים ועבירות דווח על-פי חוק ניירות ערך. בפועל, המניות החדשות נלקחו במרמה מחברת אורליין, נמסרו לאחרים ונרשמו למסחר, שלא בהתאם לנהלים ולחוק בבורסה.
כמו כן, ביצעו החשודים פעולות בבורסה שמטרתן היתה "ניפוח" פעילות המנייה על-מנת לעורר מודעות המשקיעים אליה, ובכך להניעם להשקיע כסף במניות החברה בהסתמך על מצג כוזב. כפועל יוצא מביצוע העבירות, הון המניות הנסחר בפועל של חברת אורליין, היה גדול פי 4 מהון המניות הנסחר המדווח והרשמי של החברה.
במשטרה מדגישים, כי למשקיעים התמימים מן הציבור נגרם נזק. "הציבור לא ידע כי בבורסה נסחרות מניות "חדשות" רבות, וכי ערך שווי המניות שבידיו קטן בצורה משמעותית עקב כך", הם מספרים. גורמי הפשיעה אשר קיבלו לידיהם את התמורה הכספית לא שילמו לחברה דבר ובפועל סייעו לפעולת המרמה והגניבה מהחברה ומציבור המשקיעים.
נציין כי כפי שדיווחנו כאן בעבר, בחודש יוני אשתקד עצרה המשטרה לחקירה את שגיב יוחנן נציה, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, ואת אהרון לילוף, שעל-פי רשות ני"ע היה בעל השליטה האמיתי באורליין. החשד נגדם היה שהוציאו כספים מקופת החברה לכיסם הפרטי.
הפטפטת המדינית הבלתי אחראית שמהדהדת בתקש...
