פרשת הונאה רחבת היקף נחשפה על-ידי משטרת מרחב הנגב (יום ג, 21.2.06). על-פי החשד, מאות אלפי שקלים שולמו לעיירת באר שבע מחשבונותיהם של אזרחים תמימים. החקירה העלתה, כי 35 חשודים, מרביתם תושבי הפזורה הבדואית, קיבלו במרמה פרטי כרטיסי אשראי של אזרחים תמימים ושלמו באמצעותם את המיסים שלהם.

החשד עלה לאחר שלעיריית באר שבע הגיעו תלונות אזרחים על חיובים לא להם לפקודת העיריה. ריבוי המקרים העלה את חשדו של מנהל אגף הפיקוח בעיריה, בני מגרשוולי, שהחליט להעביר את הנושא לבדיקת המשטרה.

בספטמבר 2005, עם קבלת התלונה, נפתחה חקירה סמויה בפיקודו של סנ"ץ יוסי תורג'מן, ראש מפלג התשאול במשטרת מרחב הנגב. צוות חקירה מיוחד, שכלל את החוקרים בני גיגי, משה אגם, סיון קלאי והיועץ המשפטי איציק מלכא שליווה החקירה בהיבט המשפטי, החל בבדיקת החומר ופתח בחקירה סמויה.

בחקירה מורכבת, חוצה מחוזות, שארכה חמישה חודשים, בסיוע חברות האשראי: ישרכארט, לאומי כארד וויזה כאל, הצליחו החוקרים לאסוף ראיות שהביאו להפללתם של 35 חשודים, מרביתם מהפזורה הבדואית.

על-פי החשד, לרשות החשודים עמד מאגר נתונים של מספרי כרטיסי אשראי ופרטי בעליהם, ובהם נהגו החשודים לשלם את חובותיהם וחובות בני משפחתם. התשלומים נעשו באמצעות האינטרנט והמענה הקולי. התברר גם שחלק מהחשודים השתמשו בפרטי הכרטיסים שהושגו במרמה כדי לשלם חובות עיקול על רכבם. בחלק מהמקרים נמסרו פרטי בעל החוב, ובחלק גדול מהמקרים הושארו פרטים כגון "חיים לוי מחורה".

ריבוי המקרים, אופן הביצוע והשיטה, מעידים שמדובר בכנופיה שפעלה במשך חודשים באופן מאורגן ושיטתי, תוך נקיטת אמצעי זהירות. החקירה כללה איסוף מסמכים, תדפיסים ושוברים מחברות האשראי, גביית עדות מאגף הפיקוח בעיריה ותפיסת מסמכים רבים הקשורים להליך התשלום ומסירת פרטים כוזבים ע"י החשודים. כמו כן נגבו עדויות רבות מהאזרחים רבים שנפגעו, ונלקחו מהם מסמכים ושוברים לצורך קידום החקירה.

היום לפנות בוקר פשטו עשרות שוטרים על בתי 34 החשודים, שהועברו להמשך חקירה. חשוד נוסף טרם אותר. בין החשודים שנעצרו 26 הם מהישוב חורה, 4 מרהט, 1 מכסיפה, 1 מתל-שבע, 1 מלקיה, 1 מבאר-שבע, וחשודה ממרכז הארץ.

מהמשטרה נמסר, כי חקירתם בתחילתה ועתה נותר לבדוק כיצד הגיעו פרטי כרטיסי האשראי לידי החשודים. בין היתר נבדקת אפשרות שהחשודים היו "אוגרים" פרטים של אזרחים תמימים, משוברי תשלום ומקומות עבודה שונים.