דרך המשי של חיזבאללה בסיפוק סמים

העיתון האמריקני "ניו-יורק טיימס" חושף שארגון חיזבאללה מגייס כספים לפעילותו באמצעות הלבנת כספי סחר בקוקאין.

שלבי הפעולה: בשלב הראשון מהגרים לבנונים אשר חיים בארצות-הברית רכשו מכוניות משומשות וחיזבאללה ארגן את העברת המכוניות מארצות-הברית ליבשת אפריקה. באפריקה פעל עסק מקומי למכירת המכוניות המשומשות האלה, אך הוא שימש בעיקרון ככיסוי להלבנת כספים אשר התקבלו מקרטלי הסמים שיושבים בקולומביה ובמקסיקו.

בשלב השני הכסף המולבן ממכירות הסמים - על-פי ההערכה מדובר במאות מיליוני דולרים - הועבר לבנקים בעיר ביירות, והופקד ב-200 חשבונות שונים כדי לטשטש את מיקומו האמיתי. מיותר לציין שכל החשבונות השתייכו לאנשי עסקים שיעים המקורבים לחיזבאללה.

בשלב השלישי, אחרי שחיזבאללה לקח לעצמו את מרבית הכספים, הוא החזיר אותם לקרטלים בקולומביה ובמקסיקו, ומשם הועברו הכספים לארצות-הברית כדי לתחזק את מפעל המכוניות המשומשות.

המודיעין שמאחורי התחקיר

בארצות-הברית הוגש כתב אישום נגד איש העסקים איימן ג'ומא, ברון סמים לבנוני המקורב לחיזבאללה ומקושר לקרטלים הפועלים בקולומביה ובמקסיקו. לפי כתב האישום, ג'ומא ואנשיו סייעו לקרטל היושב במקסיקו, המכונה "זטאס", להעביר יותר מ-85 אלף ק"ג קוקאין לארצות-הברית.

ג'ומא חי בעבר בעיר מדיין בקולומביה הנחשבת כמייצרת סמים באופן חופשי. כיום הוא חי בבירת לבנון ביירות, שם הוא מנהל את מלון היוקרה "סיזארס פאלאס".

לפי התחקיר, הכסף ממכירות הסמים של הקרטל הקולומביאני והמקסיקני באפריקה ובאירופה הועבר לג'ומא במזוודות אותן הוא הפקיד בבנק הלבנוני-קנדי בחשבונות השייכים כאמור לאנשי עסקים המקורבים לחיזבאללה.

ג'ומא הוא לא האדם היחיד המעביר כסף לחיזבאללה, אך למרות שהבנק הלבנוני-קנדי פורק בהוראת ארצות-הברית, אין ספק שהם ימצאו דרך אחרת להעביר משלוחים לחיזבאללה.