הסחיטה והקשר לדומראני

מוני פנאן התאבד באוקטובר 2009, שנה לאחר שפרש מניהול קבוצת הכדורסל של מכבי ת"א. מיד לאחר מותו התברר שהוא עסק בניהול השקעות בצורה פרטית עבור לקוחות, רבים מהם מענף הכדורסל ובהם כדורסלנים בקבוצה, להם הבטיח תשואות גבוהות. יו"ר הקבוצה, שמעון מזרחי, טען שלא ידע דבר על עסקיו הפרטיים של מנהל הקבוצה. פנאן הותיר אחריו חובות של מאות אלפי דולרים ללקוחותיו. חקירה של המשטרה ורשות המיסים בפרשה טרם הניבה תוצאות.

בנובמבר 2011 הוגש כתב אישום נגד הרב מוטי אלון, בטענה לביצוע עבירות מין בשניים מתלמידיו בישיבת הכותל שהיו בני-עשרה. מעשיו של אלון נחשפו בידי פורום "תקנה" הדתי-לאומי, לאחר שלטענת הפורום אלון לא עמד בתנאי שנקבע עימו ולפיו יפסיק את פעילותו החינוכית ולא יקבל בני נוער לשיחות ביחידות. הפורום טיפל בתלונות לפני שנים אחדות, לאחר שקורבנותיו של אלון סירבו לפנות למשטרה. המדינה הציעה לאלון להודות בשני האישומים תוך שלא תבקש להטיל עליו עונש מאסר, אך הוא סירב. אלון כופר בהאשמות וטוען, כי מדובר היה במגע תמים ואבהי.

אלי רייפמן הורשע במירמה בהיקף של 6.3 מיליון דולר, בגין מצגי שווא בנוגע למניות אמבלייז שהיו בידיו. מדובר בהלוואה בסך 3 מיליון דולר שקיבל רייפמן מחברת וינטון קפיטל בשנת 2009, ואשר כנגדה הציג מסמך מזויף בנוגע למניות אמבלייז שהיו אמורות לשמש כבטוחה. עוד הורשע רייפמן בכך שבפברואר 2009 חתם על הסכם למכירת 10 מיליון מניות של אמבלייז תמורת 3.3 מיליון דולר, וזייף מסמך על-מנת להוכיח שבידיו מניות אלו. הוא נדון לארבע שנות מאסר.

בשנת 2009 ניהל אלי רייפמן מאבק על השליטה בחברת אמבלייז אותה יסד, אך למרות שניצח בו - צבר חובות של 250 מיליון שקל. לבקשת מקצת מנושיו מונה עו"ד איתן ארז כמנהל מיוחד לכינוס נכסיו של רייפמן. בין השניים התפתח מאבק קשה ביותר, כאשר ארז טוען שרייפמן מסתיר את מניותיו באמבלייז, ואילו רייפמן טוען שהן מוחזקות בשרשור מסובך ולכן נבצר ממנו להגיע אליהן במועדים שקצב לו בית המשפט, תוך שהוא מעלה טענות קשות נגד ארז. רייפמן ריצה למעלה משלושה חודשי מאסר בגין בזיון בית המשפט, בשל אי העברת המניות לידי ארז. ביולי 2011 הוכרז רייפמן כפושט רגל.

ביולי 2010 טענו אריק קליין ועמוס בוחניק, כי פיתחו מדבקה המתריעה מראש על התקפי לב ומכרו אותה לסניף הבריטי של חברת MSI הטייוואנית לפי שווי של מיליארד דולר. עד מהרה התברר, כי איש בתעשיית מדעי החיים והבריאות אינו מכיר את הממציאים ואת המוצרכ וכי לא ניתן לאתר את הפטנטים או את אישורי ה-FDA למוצר. חברת MSI הטייוואנית טענה שהשניים מעולם לא היו איתה בקשר ואין לה מושג במי מדובר. חנות מחשוב בפתח-תקווה טענה כי קליין רכש אצלה שבב RFID פשוט, מוצר שנראה דומה מאוד לאותה במדבקה שהציגו בוחניק וקליין. עוד נמצא כי קליין ישב בכלא משך שש שנים בגין הונאה, בתקופה בה לכאורה פיתח כמעט לבדו את המוצר. השניים הועמדו לדין על הונאה בפרשה זו, לצד מעשי הונאה נוספים בהיקף של מיליוני שקלים.